证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：<欣>2026-013

欣旺达电子股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）及子公司

关联方的变化情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司与关联方山东吉利欣旺达动力电池有限公司（以下简称“山东吉利欣旺达”）发生日常关联交易不超过52502万元，与关联方山东锂安新能源有限公司（以下简称“山东锂安”）发生日常关联交易不超过30万元，与关联方深圳锂安技术有限公司（以下简称“深圳锂安”）发生日常关联交易不超过100万元，与关联方深圳市欣旺达慈善基金会（以下简称“慈善基金会”）发生日常关联交易不超过2000万元。2025年度公司及子公司与关联方山东吉利欣旺达发生的关联交易金额为25468.23万元，与关联方山东锂安的关联交易金额为0.00万元，与关联方深圳锂安的关联交易金额为132.08万元，与关联方慈善基金会发生的关联交易金额为801.26万元；

2026年初至2026年1月31日期间公司及子公司与关联方山东吉利欣旺达发生的关

联交易金额为1399.35万元，与关联方山东锂安发生的关联交易金额为0.00万元，与关联方深圳锂安发生的关联交易金额为0.00万元，与关联方慈善基金会发生的关联交易金额为0.00万元。

2026年2月11日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于

2026年度日常关联交易预计的议案》，相关关联董事王威先生、肖光昱先生、曾

玓先生回避表决，独立董事已经召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、

《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司及子公司与上述公司存在关联关系，发生的交易为关联交易。本次日常关联交易额度经董事会审议通过后，无需

1提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

2026年度公司及子公司与山东吉利欣旺达、山东锂安、深圳锂安、慈善基金

会的日常关联交易预计具体情况如下：

本年初截至预计2026

2026年1月上年发生

关联交易定年总额注5关联交易类别关联方关联交易内容31日已发生金额（单价原则（单位：金额（单位：位：万元）

万元）

万元）

向关联人销售原材料、电解液、检山东吉利

产品、商品和测、售电、劳务服务市场定价150058.112256.54注1欣旺达提供劳务等业务

向关联人采购电芯及相关配件、废山东吉利

产品、商品和旧电池、生产废料、市场定价510001341.2423211.63注1欣旺达接受劳务劳务服务等业务

向关联人提供山东吉利园区宿舍、房产等租

市场定价20.000.06注1租赁欣旺达赁业务向关联人采购山东锂安

产品、商品和售后服务等业务市场定价300.000.00注2接受劳务向关联人采购深圳锂安

产品、商品和售后服务等业务市场定价1000.00132.08注3接受劳务向关联人提供慈善基金

捐赠业务公允价格20000.00800.69注4捐赠会注1：公司董事长、总经理王威先生同时担任山东吉利欣旺达的董事（王威先生已于2025年6月23日不再担任董事职务，按照《上市规则》，过去十二个月内认定为公司关联方的视同公司的关联方），故认定山东吉利欣旺达为公司关联方至2026年6月23日。

注2：公司实际控制人王明旺先生及其一致行动人王威先生对山东锂安产生重大影响，故认定山东锂安为公司关联方。

注3：深圳锂安为山东锂安的全资子公司，公司实际控制人王明旺先生及其一致行动人王威先生对山东锂安产生重大影响，故认定深圳锂安为公司关联方。

注4：公司实际控制人王明旺先生担任慈善基金会理事，公司董事曾玓先生担任慈善基金会理事，公司董事肖光昱担任慈善基金会监事，故认定慈善基金会为公司关联方。

注5：上述列表所示中，财务数据未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况关联交易实际发生金预计2025实际发生披露日期及索关联方关联交易内容注1类别额（单位：年总额（单额与预计引

2万元）位：万元）金额差异

（%）

调机物料、设备、

生产线体、工业

向关联人品、检测、售电、

销售产品、山东吉利欣标准零部件、电

2256.545000095.49%

商品和提旺达芯及相关配件、

供劳务餐饮、环境、安

保、物业设施维护等销售业务向关联人电芯及相关配

采购产品、山东吉利欣件、废旧电池、

23211.636000061.31%

商品和接旺达生产废料等采购受劳务业务详见公司2025

向关联人山东吉利欣园区宿舍、房产年2月14日于

0.0610099.94%

提供租赁旺达等租赁业务巨潮资讯网披接受关联露的公告：《关山东吉利欣园区宿舍、房产

人提供租0.00100100.00%于2025年度日旺达等租赁业务赁常关联交易预向关联人计的公告》（公采购产品、告编号：<

山东锂安售后服务等业务0.00200100.00%商品和接欣>2025-011）受劳务向关联人

采购产品、

深圳锂安售后服务等业务132.0840066.98%商品和接受劳务向关联人

销售产品、餐饮、劳务服务

慈善基金会0.57//商品和提等供劳务向关联人

慈善基金会捐赠业务800.69200059.97%提供捐赠

2025年度公司与上述关联方日常关联交易

的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差

于实际市场情况和业务发展需求，同时公司异的说明

会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

独立董事认为公司董事会对日常关联交易公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大实际发生情况与预计存在较大差异的说明

差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公

3司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

注1：上述列表所示中，财务数据未经审计。

注2：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

二、关联人基本情况及关联关系

（一）山东吉利欣旺达动力电池有限公司

1、基本情况介绍

公司名称：山东吉利欣旺达动力电池有限公司

统一社会信用代码：91370400MA9501F81Q

成立日期：2021年9月24日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：10000万元人民币

注册地址：山东省枣庄高新区张范街道宁波路88号

法定代表人：叶智林

经营范围：一般项目：电池销售；汽车零配件批发；电子产品销售；电池制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；发电机及发电机组销售；汽车零部件及配件制造；

发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；电工机械专用设备制造；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）控股股东：浙江吉曜通行能源科技有限公司

实际控制人：李书福

与上市公司关联关系:欣旺达董事长、总经理王威先生同时担任山东吉利欣旺达的董事（王威先生已于2025年6月23日不再董事职务，按照《上市规则》，过去十二个月内认定为公司关联方的视同公司的关联方），故认定山东吉利欣旺达为公司关联方。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，山东吉利欣旺达不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目2024年1-12月/2024年12月31日2025年9月30日/2025年1-9月

4总资产236167.34230716.56

总负债219781.28198973.55

净资产16386.0631743.01

营业收入175550.46118657.29

利润总额22074.7322398.75

净利润16446.2415345.49

注1：上述列表所示中，2024年财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

3、山东吉利欣旺达的股权结构

股东名称认缴出资额（万元）持股比例（%）

浙江吉曜通行能源科技有限公司7000.0070.00

欣旺达动力科技股份有限公司3000.0030.00

合计10000.00100.00

（二）山东锂安新能源有限公司

1、基本情况介绍

公司名称：山东锂安新能源有限公司

统一社会信用代码：91370400MABLMEH7XD

成立日期：2022年4月22日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：500万元人民币

注册地址：山东省枣庄高新区锦水长街（互联网小镇）1号楼

法定代表人：姜久春

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；网络技术服务；信息

技术咨询服务；互联网数据服务；物联网应用服务；5G通信技术服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；集成电路设计；信息系统集成服务；充电桩销售；配电开关控制设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；集成电路销售；汽车零部件及配件制造；通信设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；网络设备制造。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）控股股东：深圳杰杰西科技合伙企业（有限合伙）

实际控制人：姜久春

与上市公司关联关系：公司实际控制人王明旺先生及其一致行动人王威先生

对其产生重大影响的公司，故认定山东锂安为公司关联方。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披

5露日，山东锂安不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目2024年1-12月/2024年12月31日2025年9月30日/2025年1-9月总资产136.28105.37

总负债34.1413.69

净资产102.1491.68

营业收入222.9218.86

利润总额-40.23-10.46

净利润-40.23-10.46

注1：上述列表所示中，2024年财务数据未经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

3、山东锂安的股权结构

股东名称认缴出资额（万元）持股比例（%）

深圳杰杰西科技合伙企业（有限合伙）160.0032.00

深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司100.0020.00深圳市前海淏天投资管理合伙企业（有限

100.0020.00

合伙）

姜久春90.0018.00

深圳弗能科技合伙企业（有限合伙）50.0010.00

合计500.00100.00

（三）深圳锂安技术有限公司

1、基本情况介绍

公司名称：深圳锂安技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GXK9H1B

成立日期：2021年8月9日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：500万元人民币

注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1801号研祥智谷研发大楼

2栋2605

法定代表人：姜久春

经营范围：一般经营项目：软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；

互联网数据服务；物联网应用服务；5G通信技术服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；集成电路设计；信息系统集成服务；充电桩销售；

配电开关控制设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备销售；电6力电子元器件销售；电池销售；集成电路销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:汽车零部件及配件制造；通信设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；网络设备制造。

控股股东：山东锂安新能源有限公司

实际控制人：姜久春

与上市公司关联关系:深圳锂安为山东锂安的全资子公司，公司实际控制人王明旺先生及其一致行动人王威先生对山东锂安产生重大影响，故认定深圳锂安为公司关联方。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，深圳锂安不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目2024年1-12月/2024年12月31日2025年9月30日/2025年1-9月总资产315.72184.70

总负债275.99304.44

净资产39.73-119.74

营业收入796.26226.96

利润总额112.98-159.48

净利润112.98-159.48

注1：上述列表所示中，2024年财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

3、深圳锂安的股权结构

股东名称认缴出资额（万元）持股比例（%）

山东锂安新能源有限公司500.00100.00

合计500.00100.00

（四）深圳市欣旺达慈善基金会

1、基本情况介绍

公司名称：深圳市欣旺达慈善基金会

统一社会信用代码：5344030005510259X6

成立日期：2012年9月19日

企业类型：基金会

注册资本：200万元人民币

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙耀路2号综合楼3楼

7法定代表人：陈晓萍

经营范围：资助和开展扶贫济困、助学、恤病、助医、救灾。

与上市公司关联关系:公司实际控制人王明旺先生担任慈善基金会理事，公司董事曾玓先生担任慈善基金会理事，公司董事肖光昱担任慈善基金会监事，故认定慈善基金会为公司关联方。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，慈善基金会不是失信被执行人。

2、主要财务数据

单位：万元

项目2024年1-12月/2024年12月31日2025年9月30日/2025年1-9月总资产685.00670.89

总负债15.2220.52

净资产669.78650.37

营业收入19.35278.90

利润总额//

净利润//

注1：上述列表所示中，2024年财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策和依据公司及子公司与上述关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。

交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格，属于正常的商业交易行为。涉及社会捐赠的关联交易，捐赠款项安排由深圳市欣旺达慈善基金会根据理事会决议及其业务范围，按照合规、公开透明的原则管理和使用。

（二）关联交易协议签署情况具体关联交易协议由公司及子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均是公司及子公司日常经营性交易及业务，是公司及子公司业务发展及经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司及子公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

8（二）上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害

公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）上述关联交易与公司全年的交易相比金额较少，不会导致公司对关联

人形成依赖，不会影响公司的独立性。

（四）公司通过深圳市欣旺达慈善基金会进行社会捐赠，履行上市公司的社会责任，为我国公益事业发展做出积极的贡献，也帮助公司树立良好的企业形象。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年2月11日召开第六届董事会第十八次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

经审阅公司提交的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并询问公司有关人员关于此次关联交易的情况后，认为上述关联交易是公司日常经营发展所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，因此一致同意将此项议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

公司独立董事针对公司2025年度与相关关联方日常关联交易的实际发生额

与预计金额存在差异、2026年度日常关联交易预计的事项发表了审核意见，认为：

1、2025年度公司与相关关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况；

2、该议案的关联交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；

3、该议案的关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是

中小股东和公司利益的情形；

4、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有

关法律法规的规定。

综上，我们一致同意2026年度日常关联交易预计的事项。

9六、审计委员会意见公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，经审核，审计委员会认为：上述关联交易系欣旺达正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。

审计委员会同意公司2026年度日常关联交易预计的事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

2、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

3、第六届董事会第十八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司董事会

2026年2月12日

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