证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：<欣>2026-026

欣旺达电子股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2025年度审计意见为标准无保留审计意见。

2、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）董事会审计

委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。

3、本事项尚需提交公司股东会审议。

4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执业注册会计师2363人

人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人2024年（经审业务收入总额29.69亿元

1计）业务收入审计业务收入25.63亿元

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃

2024年上市公

气及水生产和供应业，科学研究和技司（含 A、B股）

涉及主要行业术服务业，农、林、牧、渔业，文化、审计情况

体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原案件被告主要案情诉讼进展告时间天健作为华仪电气2017年度、已完结（天健需在华仪电

投20242019年度年报审计机构，因华仪5%的范围内与华仪气、东海

资年3月电气涉嫌财务造假，在后续证券虚电气承担连带责证券、天

者6日假陈述诉讼案件中被列为共同被任，天健已按期履健告，要求承担连带赔偿责任。行判决）上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

23、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施

13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到

行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：邹军梅女士，2005年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。

（2）签字注册会计师：肖威先生，2021年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

（3）项目质量控制复核人：章伟杰先生，2008年获得中国注册会计师资质，

2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健执业，2024年开始为公司提

供审计服务，近三年签署或复核上市公司超过3家。

2、诚信记录

项目合伙人邹军梅女士、签字注册会计师肖威先生、项目质量控制复核人章

伟杰先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

天健及项目合伙人邹军梅女士、签字注册会计师肖威先生、项目质量控制复

核人章伟杰先生等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

（1）审计费用定价原则公司2026年度年报审计服务收费主要以事务所提供专业服务所承担的责任

和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别、相应的收费

3率以及投入的工作时间等因素为基础计算。

（2）审计费用同比变化情况

单位：人民币万元

2025年度2026年度同比变动情况

财务报表审计收费金

2282384.39%

额

内控审计收费金额506020.00%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司于2026年4月22日召开了第六届董事会审计委员会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为该所诚信状况良好，并且完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对审计机构的需求，同意本次续聘天健作为公司

2026年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。同意聘请天健为公司2026年度审计机构，聘期1年，并将本议案提交2025年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

2、第六届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管

4业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

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