证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：<欣>2026-029

欣旺达电子股份有限公司

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《欣旺达电子股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：

序号制度名称是否提交股东会审议

1《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）是

上述制度的修订已经公司于2026年4月22日召开的第六届董事会第二十五次

会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司董事会

2026年4月24日