欣旺达:第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：<欣>2026-055

欣旺达电子股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会

第二十七次会议通知已于2026年6月11日以专人送达、电话、微信等方式发出。

会议于2026年6月23日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和

《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划的授予价格的议案》。

公司于2025年10月16日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：<欣>2025-078），公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1847462446股剔除已回购股份7521629股后1839940817股为基数，向全体股东每10股派0.599459元（含税）。公司于2026年5月28日披露了《2025年权益分派实施公告》（公告编号：<欣>2026-043），公司2025年度权益分派方案为：以公司截至2025年12月31日公司的总股本为1847462446股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份7521629股后，分配股份基数为

1839940817股，向全体股东每10股派发现金红利0.900000元（含税）。

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，公司已完成2025年半年度、2025年度利润分

1配，在分红派息时，应对授予价格进行相应调整，经审议本次调整后，2024年

限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由6.63元/股调整为6.48元/股。

公司《关于调整2024年限制性股票激励计划的授予价格的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事肖光昱先生、曾玓先生为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量共679.2129万股，同意公司为符合条件的

655名激励对象办理归属相关事宜。

公司《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事肖光昱先生、曾玓先生为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。

据公司《激励计划》的规定，“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解

除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属部分所涉及的个人所得税。”鉴于公司本激励计划激励对象中36名因个人原因

2已离职/主动放弃，已不符合激励资格；公司将其已获授但未归属的30.75万股

限制性股票进行作废。基于上述情况，董事会同意公司作废第二类限制性股票共计30.75万股。

公司《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》。

公司于2023年10月27至日2024年3月14日期间通过回购专用证券账户

以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为14601258股，该回购方案实施完毕。回购股份用于在未来适宜时机进行员工持股计划或股权激励。公司于2024年4月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案，并于2024年6月16日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等与本次激励计划有关的议案，4名激励对象因为离职或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票

0.8万股，因此公司对本激励计划授予的的限制性股票总量进行调整，向726名

激励对象授予1459.3258万股第二类限制性股票。公司于2025年7月1日召开

第六届董事会第十八次会议，对第一个归属期符合归属条件的激励对象归属

707.9629万股限制性股票，对离职或因个人原因放弃本激励计划的激励对象所

授予的41.40万股限制性股票进行作废。公司于2026年6月23日召开第六届董

事会第二十七次会议，对第二个归属期符合归属条件的激励对象归属679.2129

万股限制性股票，对离职或因个人原因放弃本激励计划的激励对象所授予的

30.75万股限制性股票进行作废。公司完成上述限制性股票归属后，预计剩余

72.95万股回购股份存放于公司回购专用证券账户中。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票729500股即将满三年，且目前公司暂无使用该

3部分回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分

回购股份729500股，占公司目前总股本的1847462446股的0.04%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1847462446股减少至