证券代码：300209证券简称：有棵树公告编号：2025-103

有棵树科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：2025年12月24日（星期三）15:00

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号公司

会议室

3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘海龙先生6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

7、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况总体出席情况中小投资者出席情况出席方式股东人占公司有表决权股东人占公司有表决权

股份数（股）股份数（股）数股份总数的比例数股份总数的比例

总体情况19120749857822.3444%187403440754.3444%

1、现场出席情况718749747820.1906%3203429752.1906%

2、网络投票情况184200011002.1538%184200011002.1538%（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

1、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

同意反对弃权

股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）

20673577899.6324%5072000.2444%2556000.1232%其中，中小投资者的表决情况：

同意反对弃权

股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）

3958127598.1093%5072001.2572%2556000.6336%2、审议通过《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，相关关联股东回避表决。

同意反对弃权

股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）

2557727563.3978%5229001.2961%1424390035.3061%其中，中小投资者的表决情况：

同意反对弃权

股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）

2557727563.3978%5229001.2961%1424390035.3061%

3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意反对弃权

股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）

20674327899.6360%5094000.2455%2459000.1185%其中，中小投资者的表决情况：

同意反对弃权

股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）3958877598.1279%5094001.2626%2459000.6095%

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意反对弃权

股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）

20673927899.6341%5134000.2474%2459000.1185%其中，中小投资者的表决情况：

同意反对弃权

股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）股份数（股）比例（%）

3958477598.1179%5134001.2726%2459000.6095%

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

5、逐项审议通过《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》

同意反对弃权子议案子议案序号名称股份数比例股份数比例

股份数（股）比例（%）

（股）（%）（股）（%）《关于修订<关联交易

5.0199.6356%5072000.2444%2489000.1200%管理制度>的议案》206742478《关于修订<对外投资

5.0299.6356%5072000.2444%2489000.1200%管理制度>的议案》206742478《关于修订<对外担保

5.0399.6356%5072000.2444%2489000.1200%管理制度>的议案》206742478《关于修订<募集资金

5.0499.6346%5094000.2455%2489000.1200%管理制度>的议案》206740278《关于修订<独立董事

5.0599.6319%5134000.2474%2504000.1207%工作制度>的议案》206734778《关于修订<股东会议

5.0699.6349%5072000.2444%2504000.1207%事规则>的议案》206740978《关于修订<董事会议

5.0799.6338%5094000.2455%2504000.1207%事规则>的议案》206738778《关于制定<会计师事

5.0899.6349%5072000.2444%2504000.1207%务所选聘制度>的议案》206740978《关于制定<董事、高级

5.09管理人员薪酬管理制99.6311%5151000.2482%2504000.1207%

206733078度>的议案》其中，中小投资者的表决情况：

同意反对弃权子议案子议案名称序号股份数比例股份数

股份数（股）比例（%）比例（%）

（股）（%）（股）《关于修订<关联交易管

5.013958797598.1259%5072001.2572%2489000.6169%理制度>的议案》《关于修订<对外投资管

5.023958797598.1259%5072001.2572%2489000.6169%理制度>的议案》《关于修订<对外担保管

5.033958797598.1259%5072001.2572%2489000.6169%理制度>的议案》《关于修订<募集资金管

5.043958577598.1204%5094001.2626%2489000.6169%理制度>的议案》《关于修订<独立董事工

5.053958027598.1068%5134001.2726%2504000.6207%作制度>的议案》《关于修订<股东会议事

5.063958647598.1222%5072001.2572%2504000.6207%规则>的议案》《关于修订<董事会议事

5.073958427598.1167%5094001.2626%2504000.6207%规则>的议案》《关于制定<会计师事务

5.083958647598.1222%5072001.2572%2504000.6207%所选聘制度>的议案》《关于制定<董事、高级

5.09管理人员薪酬管理制度>3957857598.1026%5151001.2768%2504000.6207%的议案》

5.06、5.07议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权

的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经浙江天册（深圳）律师事务所律师陈连杰先生、韩振亚先生出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于有棵树科技股份有限公司2025年第二

次临时股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。特此公告。

有棵树科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日