行云科技:第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300209 证券简称：行云科技公告编号：2026-116

行云科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会

议董事会会议通知于 2026年 9月 13日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026年 9月 15日 15:00以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名，本次会议由董事长张文先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1.审议通过《关于增加预计 2026年度公司及子公司进行相关采购的议案》，

本议案尚需股东会审议；

表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。

公司拟在原预计 70亿元采购基础上，增加 2026年度公司及合并范围内子公司相关采购预计额度，调整后采购预计总额度为人民币 200亿元，采购范围为服务器设备、零部件等经营性采购，资金来源包括自有及自筹资金。

董事会同意授权公司管理层及其授权代表在上述额度内，全权办理本次采购的谈判、合同签署及具体实施事宜，授权有效期自本次临时股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2.审议通过《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需股东会审议；

表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票、回避 3票。

公司拟增加 2026年度公司及合并范围内子公司与关联方的日常关联交易预

计总额 54650万元。本次关联交易为公司日常经营业务，交易定价遵循市场化公允原则，与非关联方同类交易定价保持一致，交易内容、定价机制、结算方式沿用公司前期已披露的关联交易执行口径，不存在利益输送，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决。