证券代码：300210证券简称：森远股份公告编号：2026-028

鞍山森远路桥股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、2026年4月11日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会以公告方式向全体股东发出召开2025年度股东会的通知。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午13：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日上午9：

15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为：2026年5月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长李刚先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。8、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共210人，代表公司股份89880232股，占公司有表决权股份总数的18.56%。公司董事、高级管理人员出席了本次会议，上海泽昌律师事务所律师见证了本次会议。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司股份82352232股，占公司有表决权股份总数的17.01%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东207人，代表公司股份7528000股，占公司有表决权股份总数的1.55%。

（4）中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共209人，代表公司股份7562840股，占公司有表决权股份总数的1.56%。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在本次会议上进行了述职汇报。

总表决情况：

同意86279232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.99%；反对3570900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.97%；弃权30100股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.03%。

中小股东总表决情况：

同意3961840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.39%；

反对3570900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.22%；弃权30100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%。

2、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意86278932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.99%；反对3570900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.97%；弃权30400股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.03%。

中小股东总表决情况：

同意3961540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.38%；

反对3570900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.22%；弃权

30400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意86207132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.91%；反对3619100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.03%；弃权54000股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.06%。

中小股东总表决情况：

同意3889740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的51.43%；

反对3619100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.85%；弃权

54000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.71%。

4、审议通过《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意86275632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.99%；反对3570900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.97%；弃权33700股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.04%。

中小股东总表决情况：

同意3958240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.34%；反对3570900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.22%；弃权

33700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.45%。

5、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意86217432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.92%；反对3632400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.04%；弃权30400股，

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.03%。

中小股东总表决情况：

同意3900040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的51.57%；

反对3632400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的48.03%；弃权

30400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%。

三、律师出具的法律意见

上海泽昌律师事务所律师邹铭君、蔡泳琦见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

上海泽昌律师事务所律师认为：公司2025年度股东会的召集人资格、召集和

召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、上海泽昌律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2026年5月12日