证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2026-058

江苏亿通高科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

10 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室（江苏省常熟市通林路 28 号）。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：全体董事推举董事孙鹏先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 94542827 股，占公司有表决权

股份总数的 31.1068%。

其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 92632627 股，占公司有表决权股份总数的 30.4783%。通过网络投票的股东 103 人，代表股份 1910200 股，占公司有表决权股份总数的

0.6285%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 104 人，代表股份 2061029 股，占公司有表决权股份总数的 0.6781%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 150829 股，占公司有表决权股份总数的 0.0496%。

通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 1910200 股，占公司有表决权股份总数的 0.6285%。

（2）公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案名 表决 决

股数 股数 股数

编码 称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股）果总表《关于 决情 94303627 99.7470% 169400 0.1792% 69800 0.0738% 0补选马 况

津先生 其

为第九 中， 通

1.00

届董事 中小 过

会独立 股东 1821829 88.3941% 169400 8.2192% 69800 3.3867% 0董事》 的表

的议案 决情况

上述议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。三、律师出具的法律意见北京市中伦律师事务所的魏海涛、王源律师对本次股东会进行了见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏亿通高科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。

2、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日