*ST亿通:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300211 证券简称：*ST 亿通公告编号：2026-009

江苏亿通高科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第八

届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会》的议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月08日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月31日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年3月31日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于公司董事会换届选举暨提名第九届

1.00累积投票提案应选人数（3）人董事会非独立董事候选人》的议案选举黄汪先生为公司第九届董事会非独立

1.01累积投票提案√

董事选举陆云芬女士为公司第九届董事会非独

1.02累积投票提案√

立董事选举孙鹏先生为公司第九届董事会非独立

1.03累积投票提案√

董事《关于公司董事会换届选举暨提名第九届

2.00累积投票提案应选人数（4）人董事会独立董事候选人》的议案

选举 JINLING ZHANG 女士为公司第九届董

2.01累积投票提案√

事会独立董事选举王汇联先生为公司第九届董事会独立

2.02累积投票提案√

董事选举张歆伟先生为公司第九届董事会独立

2.03累积投票提案√

董事选举陈钢先生为公司第九届董事会独立董

2.04累积投票提案√

事

2、特别提示事项

（1）上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见披露

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（2）上述议案中，议案 1.00、议案 2.00 以累积投票方式进行选举，相关子议案将进行逐项表决，股东会将分别选举非独立董事3名、独立董事4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（3）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是

指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月7日，上午10：00-11：30；下午14：30-17：00；信函

登记以收到地邮戳为准。

2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路28号），

邮编：215500。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托

代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采

取信函或传真方式登记(须在2026年4月7日17：00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件2）于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会务联系方式

联系地址：江苏省常熟市通林路28号（江苏亿通高科技股份有限公司）

邮政编码：215500

联系人：周叙明、殷丽

电话：0512-52816252

传真：0512-52092056

邮箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com

5、其他事项

本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司《第八届董事会第二十一次会议决议》特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司董事会

2026年03月18日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350211”，投票简称为“亿通投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所

代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所

代表的有表决权的股份总数×4，股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月08日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2江苏亿通高科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏亿通高科技股份有限公司于2026年04月08日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权累积投票提

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案《关于公司董事会换届选举暨提

1.00名第九届董事会非独立董事候选应选人数（3）人人》的议案选举黄汪先生为公司第九届董事

1.01√

会非独立董事选举陆云芬女士为公司第九届董

1.02√

事会非独立董事选举孙鹏先生为公司第九届董事

1.03√