证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2026-059

江苏亿通高科技股份有限公司

关于完成补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第九

届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选马津先生为第九届董事会独立董事》的议案、《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员》的议案，同意补选马津先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司

第九届董事会届满之日止。同时在公司股东会审议通过，马津先生当选第九届董事

会独立董事后，对公司部分董事会专门委员会作调整。

马津先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选马津先生为第九届董事会独立董事》的议案，同意选举马津先生为公司第九届董事会独立董事，同时，公司对部分专门委员会成员调整正式生效，调整后的专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。调整后的第九届董事会专门委员会组成情况如下：

序 专门委员会名称 委员会主任委 专门委员会成员

号 员

1 战略发展委员会 黄汪 黄汪、陆云芬、孙鹏、JINLING ZHANG、王汇联

2 审计委员会 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、张歆伟

张歆伟、黄汪、JINLING ZHANG、陆云芬、王汇联、

3 提名委员会 张歆伟

马津薪酬与考核委员

4 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、王汇联、张歆伟、马津

会

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日