证券代码：300212证券简称：易华录公告编号：2026-023

债券代码：148002债券简称：22华录01

北京易华录信息技术股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已对此议案回避表决，公司独立董事专门会议对该事项发表同意的审核意见，本事项尚需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.2026年，预计中国华录集团有限公司向公司提供的委托贷款及资金拆借

不超过416700万元，发生房租总额不超过1500万元。

2.2026年，预计中国电子科技财务有限公司向公司提供的流动资金贷款总

额不超过30000万元。

3.2026年，预计公司与中国华录·松下电子信息有限公司发生采购设备的关

联交易总额不超过2000万元。

4.除上述所述关联交易外，预计在总金额不超过50000万元的范围内，公司

或公司子公司基于日常经营需要与中国电子科技集团有限公司或其下属公司发

生委托贷款、资金拆借或产品采购、服务等交易。

（二）预计日常关联交易类别和金额截至披露预计金关联交易关联交易关联交易定日已发生上年发生金关联人额（万类别内容价原则金额（万额（万元）

元）

元）

接受委托中国华录集委托贷款、根据市场416700.14316

190873.40

贷款及资团有限公司资金拆借行情协议00.37金拆借定价中国电子科根据市场

接受流动流动资金30000.0

技财务有限行情协议0.00100.00资金贷款贷款0公司定价根据市场向关联人中国华录集

租用房产行情协议1500.00160.84571.84租用房产团有限公司定价

向关联人中国华录·松根据市场

采购产下电子信息采购设备行情协议2000.00483.561673.53

品、商品有限公司定价

450200.

合计--14960.77193218.77

00

注：公司以持有的股权、应收账款、其他应收款、存货等资产为向华录集团申请的委托贷款、

资金拆借等资金支持提供质押担保，当出现担保物价值不足时，公司及时增补质押标的。

（三）上一年度预计日常关联交易实际发生情况实际发生实际发预计关联实际发生额占生额与金额披露日期关联交易类别关联人交易金额（万同类预计金（万及索引内容元）业务额差异

元）比例（%）

（%）委托接受委托贷

中国华录集贷款、3760059.46

款及资金拆190873.40-49.24%

团有限公司资金0.00%借拆借

向关联人支中国华录集支付1000.26.84611.51-38.85%《关于付房租团有限公司房租00%

2025年度

向关联人采购太极计算机

采购3000.-100.00日常关联

产品、商品股份有限公-0.00%

设备00%交易预计司的公告》

施工（公告编津易（天津）服务、号：

向关联人销售数据湖信息房屋10000

2142.634.60%-78.57%）

产品、服务技术有限公租赁、.00司机柜租赁

39000

总计-193627.54-50.35%

0.00

2025年度，公司与关联方的日常关联交易的实际发

公司董事会对日常关联交易实际发生生额低于预计金额，主要原因为公司与关联方发生情况与预计存在较大差异的说明日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，实际与预计存在差异均属正常经营行为。公司2025年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额的主要原因：为保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计2025年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场拓展情况的判断，与关联方公司独立董事对日常关联交易实际发可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因生情况与预计存在较大差异的说明此，公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况。上述关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国华录集团有限公司

1、基本情况

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路717号中国华录大厦

法定代表人：欧黎

注册资本：183600.828591万元人民币

经营范围：一般项目：视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技

术咨询、销售、技术服务；系统工程的开发、技术咨询、技术服务；项目投资及管理；文化信息咨询；经营广告业务；物业管理；房屋出租；机械电子产品开发、

生产、销售；货物及技术进出口业务；数据处理和存储服务；信息系统集成和物联网技术服务；互联网信息服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

中国华录集团有限公司最近一个会计年度未经审计的合并财务报表数据：总

资产1301847万元、净资产324769万元、主营业务收入221864万元、净利润

-391791万元。

2、与公司的关联关系

中国华录集团有限公司直接持有公司的31.83%股权，为易华录的控股股东。

3、履约能力分析

中国华录集团有限公司系国务院国资委主管的中央企业中国电子科技集团

有限公司的控股子公司，自成立以来依法存续，正常经营，财务状况正常，履约能力较强。

（二）中国电子科技财务有限公司

1、基本情况注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层

法定代表人：杨志军

注册资本：580000万元人民币

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；

办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保

函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

截至2025年12月31日，中国电子科技财务有限公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表数据：总资产12852096万元、净资产1171237万元；2025年1-12月，中国电子科技财务有限公司主营业务收入182654万元、净利润91728万元。

2、与公司的关联关系

中国电子科技财务有限公司是公司实际控制人中国电子科技集团有限公司

的控股子公司，故易华录与其构成关联关系。

3、履约能力分析

中国电子科技财务有限公司系国务院国资委主管的中央企业中国电子科技

集团有限公司的控股子公司，自成立以来依法存续，正常经营，财务状况正常，履约能力较强。

（三）中国华录·松下电子信息有限公司

1、基本情况

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路1号

法定代表人：尹松鹤

注册资本：2400000万日元

经营范围：许可项目：食品生产；饮料生产；食品销售；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：影视录放设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；音响设备制造；音响设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；软件开发；软件外包服务；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；农业机械制造；农业机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；信息系统集成服务；翻译服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；家用电

器制造；家用电器销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）中国华录·松下电子信息有限公司最近一个会计年度未经审计的合并财务报

表数据：总资产217264万元、净资产185758万元、主营业务收入117741万

元、净利润-24281万元。

2、与公司的关联关系

中国华录*松下电子信息有限公司是控股股东华录集团的控股子公司，易华录的子公司华录光存储研究院（大连）有限公司与中国华录*松下电子信息有限

公司有贸易往来，故与易华录构成关联关系。

3、履约能力分析

中国华录*松下电子信息有限公司系控股股东华录集团的子公司，自成立以来依法存续，正常经营，财务状况正常，履约能力较强。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

上述日常经营关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。董事会提请股东会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司管理层在上述预计的2026年日常关联交易范围内签署有关文件，有效期自股东会通过之日起12个月内有效。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、相关审核及所履行的程序

1、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月27日召开独立董事2026年第二次专门会议审议通过了

《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，经审核，独立董事认为：公司新增的日常关联交易均属日常生产经营所需，交易价格合理、公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。此次日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性构成不利影响，不会对公司的持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交至公司董事会及股东会审议。

2、董事会意见公司于2026年4月27日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度日常关联交易预计事项，关联董事已回避表决。

六、备查文件

1、北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、北京易华录信息技术股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、北京易华录信息技术股份有限公司独立董事2026年第二次专门会议决议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2026年4月28日