证券代码：300212 证券简称：*ST 易录 公告编号：2026-063

北京易华录信息技术股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六

届董事会第二十六次会议于 2026年 10月 21 日（星期三）以现场及通讯会议的

方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2026年 10月 18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了《2026 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2026年第三季度报告》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2026年 10月 21日