证券代码：300212证券简称：易华录公告编号：2025-035

债券代码：148002债券简称：22华录01

北京易华录信息技术股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会有增加提案的情况：

2025年5月30日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。2025年5月30日，公司控股股东中国华录集团有限公司（持有公司股份229124004股，占股本总数

31.83%）以临时提案的方式提请公司2024年度股东大会审议上述议案。中国华

录集团有限公司提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的相关规定。为提高决策效率，公司董事会同意将《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2024年度股东大会审议。

除上述情况外，本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大

会于2025年6月10日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于分别于2025年5月21日和2025年5月31日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月10日9:15-15:00。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东418人，代表股份264477177股，占公司有表决权股份总数的36.7384％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份257336232股，占公司有表决权股份总数的35.7465％。

通过网络投票的股东414人，代表股份7140945股，占公司有表决权股份总数的0.9919％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东416人，代表股份7143545股，占公司有表决权股份总数的0.9923％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2600股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。通过网络投票的中小股东414人，代表股份7140945股，占公司有表决权股份总数的0.9919％。

本次会议由董事长欧黎先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意264062882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8434％；反对373422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1412％；弃权40873股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0155％。

中小股东总表决情况：同意6729250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2004％；反对373422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2274％；弃权40873股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5722％。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意264066882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8449％；反对363422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1374％；弃权46873股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0177％。

中小股东总表决情况：同意6733250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2564％；反对363422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0874％；弃权46873股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562％。

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意264020782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8274％；反对400622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1515％；弃权55773股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0211％。

中小股东总表决情况：同意6687150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6111％；反对400622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6082％；弃权55773股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7807％。

4、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意264004082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8211％；反对414622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1568％；弃权58473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0221％。

中小股东总表决情况：同意6670450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3773％；反对414622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8041％；弃权58473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8185％。

5、审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

总表决情况：同意264095476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8557％；反对325701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1231％；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0212％。

中小股东总表决情况：同意6761844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6567％；反对325701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5594％；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7839％。

6、审议通过《关于<2024年度利润分配的预案>的议案》总表决情况：同意264055482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.8406％；反对395095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1494％；弃权26600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0101％。

中小股东总表决情况：同意6721850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0968％；反对395095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5308％；弃权26600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3724％。

7、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意34903072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7268％；反对406001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1484％；弃权44100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1247％。

中小股东总表决情况：同意6693444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6992％；反对406001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6835％；弃权44100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6173％。

关联股东中国华录集团有限公司已回避表决本议案。

8、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意264090376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8537％；反对330501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1250％；弃权56300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0213％。

中小股东总表决情况：同意6756744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5853％；反对330501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6266％；弃权56300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7881％。

9、审议通过《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》

总表决情况：同意261980826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0561％；反对2467451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9330％；弃权28900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。

中小股东总表决情况：同意4647194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0545％；反对2467451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5410％；弃权28900股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4046％。

上述议案为股东大会特别决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

10、审议通过《关于审议修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意261899326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0253％；反对2534951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9585％；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0162％。

中小股东总表决情况：同意4565694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9136％；反对2534951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4859％；弃权42900股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6005％。

上述议案为股东大会特别决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

11、审议通过《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意261564126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8986％；反对2869651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0850％；弃权43400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0164％。

中小股东总表决情况：同意4230494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2212％；反对2869651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1712％；弃权43400股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6075％。

上述议案为股东大会特别决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。12、审议通过《关于审议公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

总表决情况：同意34600018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8696％；反对714955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.0223％；弃权38200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1081％。

中小股东总表决情况：同意6390390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4568％；反对714955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0084％；弃权38200股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5347％。

关联股东中国华录集团有限公司已回避表决本议案。

13、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

总表决情况：同意34921572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7792％；反对403201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.1405％；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0803％。

中小股东总表决情况：同意6711944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9582％；反对403201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6443％；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3976％。

关联股东中国华录集团有限公司已回避表决本议案。

三、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司

2024年度股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2025年6月10日