证券代码：300213证券简称：佳讯飞鸿公告编号：2026-021

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月18日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：

00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9：15—15：00。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102

会议室

5、会议召集人：公司第七届董事会

6、会议主持人：公司董事长林菁先生7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表

共166人，所持股份73573302股，占公司有表决权股份总数的12.3785%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共4人，所持股份

68723702股，占公司有表决权股份总数的11.5625%。

3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共162人，所持股份

4849600股，占公司有表决权股份总数的0.8159%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者共165人，所持股

份19575200股，占公司有表决权股份总数的3.2935%。

5、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意72557802股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6197%；

反对976100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3267%；弃权39400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0536%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意18559700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.8123%；反对976100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.9864%；弃权39400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2013%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议案》表决结果：同意72557802股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6197%；

反对976100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3267%；弃权39400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0536%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意18559700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.8123%；反对976100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.9864%；弃权39400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2013%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意72540402股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5961%；

反对992200股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3486%；弃权40700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0553%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意18542300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7234%；反对992200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0687%；弃权40700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2079%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意72584802股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6564%；

反对774300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0524%；弃权214200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2911%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意18586700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9502%；反对774300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9555%；弃权214200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0942%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果：同意72756602股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8900%；

反对774300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0524%；弃权42400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0576%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意18758500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8279%；反对774300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9555%；弃权42400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2166%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意72532202股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5849%；

反对825600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1221%；弃权215500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2929%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意18534100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6815%；反对825600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2176%；弃权215500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1009%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

关联股东林菁先生已回避表决。

表决结果：同意18562100股，占出席会议有效表决权股份总数的94.8246%；

反对800600股，占出席会议有效表决权股份总数的4.0899%；弃权212500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0856%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意18562100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.8246%；反对800600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0899%；弃权212500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0856%。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》表决结果：同意72587802股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6605%；

反对774300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0524%；弃权211200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2871%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意18589700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9656%；反对774300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9555%；弃权211200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0789%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦律师事务所指派的姚启明、谌彤律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会

2026年5月18日