佳讯飞鸿:关于修订、废止及制定公司部分管理制度的公告

证券代码：300213证券简称：佳讯飞鸿公告编号：2025-041

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于修订、废止及制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况，于2025年8月27日召开了第六届董事会第十三次会议逐项审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分管理制度的议案》，对公司相关内部管理制度进行了修订、废止及制定。其中，因原《独立董事年报工作制度》已合并至《独立董事工作制度》相关章节，本次废止；原《股东大会、董事会、监事会保密管理制度》已分别合并至《重大信息内部报告制度》、《内幕消息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》相关章节，本次废止。具体情况如下：

是否需要股东会序号制度名称变更情况审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《关联交易制度》修订是

5《对外担保管理制度》修订是

6《募集资金使用管理办法》修订是

7《会计师事务所选聘制度》修订是

8《董事会提名委员会议事规则》修订否

9《董事会审计委员会议事规则》修订否

10《董事会战略委员会议事规则》修订否

11《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订否《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变