证券代码：300213证券简称：佳讯飞鸿公告编号：2025-027

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月27日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月27日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：

00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月27日9：15—15：00。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会

议室

5、会议召集人：公司第六届董事会

6、会议主持人：公司董事长林菁先生7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表

共295人，所持股份82449301股，占公司有表决权股份总数的13.8718%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，所持股份

74062083股，占公司有表决权股份总数的12.4607%。

3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共290人，所持股份

8387218股，占公司有表决权股份总数的1.4111%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者共294人，所持股

份28451199股，占公司有表决权股份总数的4.7868%。

5、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员

出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意79414711股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3194%；

反对1672090股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0280%；弃权1362500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6525%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意25416609股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.3341%；反对1672090股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.8770%；弃权1362500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7889%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意79412311股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3165%；反对1677490股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0346%；弃权1359500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6489%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意25414209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.3256%；反对1677490股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.8960%；弃权1359500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7784%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意79406711股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3097%；

反对1677490股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0346%；弃权1365100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6557%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意25408609股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.3059%；反对1677490股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.8960%；弃权1365100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7980%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意79410311股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3141%；

反对1671290股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0271%；弃权1367700股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6588%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意25412209股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.3186%；反对1671290股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.8742%；弃权1367700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8072%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》表决结果：同意79403611股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3060%；

反对2833790股，占出席会议有效表决权股份总数的3.4370%；弃权211900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2570%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意25405509股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.2950%；反对2833790股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.9602%；弃权211900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7448%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意78823211股，占出席会议有效表决权股份总数的95.6020%；

反对2244090股，占出席会议有效表决权股份总数的2.7218%；弃权1382000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6762%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意24825109股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.2551%；反对2244090股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.8875%；弃权1382000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8574%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意79401411股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3033%；

反对1672790股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0289%；弃权1375100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6678%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意25403309股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.2873%；反对1672790股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.8795%；弃权1375100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8332%。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于制定<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》表决结果：同意78861011股，占出席会议有效表决权股份总数的95.6479%；

反对2231690股，占出席会议有效表决权股份总数的2.7067%；弃权1356600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6454%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意24862909股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.3879%；反对2231690股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.8439%；弃权1356600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7682%。

本议案获得通过。

9、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意78263011股，占出席会议有效表决权股份总数的94.9226%；

反对2823590股，占出席会议有效表决权股份总数的3.4246%；弃权1362700股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6528%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意24264909股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.2861%；反对2823590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.9243%；弃权1362700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.7896%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦律师事务所指派的魏海涛、王源律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年度股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2024年度股东会的法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会

2025年5月27日