证券代码：300213证券简称：佳讯飞鸿公告编号：2026-008

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次股东会的

股权登记日为2026年5月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件3）。

（2）公司董事和部分高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>

2.00非累积投票提案√的议案》

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

5.00《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√

6.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√

7.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

8.00《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》非累积投票提案√

2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、上述提案已经公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司

于2026年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件2），以便登记确认。传真请在2026年5月12日17:00前送达公司证券事务部。

来信请寄：北京市海淀区锦带路88号院1号楼证券事务部（收）。邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2026年5月12日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。

3、登记地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司4层证券事务部。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：王雯玥

联系电话：010-62460088，传真：010-62492088

通讯地址：北京市海淀区锦带路88号院1号楼，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，证券事务部

邮编：100095

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

7、会议通知附件：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2025年度股东会参会股东登记表

附件3：2025年度股东会授权委托书

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会

2026年4月25日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350213

2、投票简称：佳讯投票

3、填报表决意见

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：《参会股东登记表》北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

股东姓名或名称：身份证号码或营业执照号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会（自然人股东）：

是否法定代表人本人参会（法人股东）：附件3：《授权委托书》北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司：

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2025年度股东会，对以下提案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）备注同意反对弃权该列打提案编码提案名称勾的栏目可以投票

100.00总提案√

非累积投票提案1.00《关于<公司2025年度董事√会工作报告>的议案》《关于<2025年年度报告全

2.00文>及<2025年年度报告摘√要>的议案》3.00《关于2025年度利润分配√预案的议案》4.00《关于续聘2026年度审计√机构的议案》5.00《关于公司向金融机构申请√综合授信额度的议案》《关于制定<董事、高级管

6.00理人员薪酬管理制度>的议√案》7.00《关于2026年度董事薪酬√方案的议案》8.00《关于补选公司第七届董事√会独立董事的议案》

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：委托人持股数及股份性质：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年月日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。