证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2026-050

山东日科化学股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的通知在2026年10月19日以专人送达方式发出。

2、本次董事会会议于2026年10月22日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。

4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>全文的议案》

公司董事在全面审核公司《2026年第三季度报告》后，一致认为：公司 2026

年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年

第三季度报告》（公告编号：2026-051）。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。山东日科化学股份有限公司董 事 会

二〇二六年十月二十二日