苏州电器科学研究院股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州电科院”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会2025年度主要工作报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

苏州电科院作为国内电器检测领域的领军企业，立足江苏制造业创新高地，以服务国家“双碳”目标和智能制造发展为使命，深化科技创新核心驱动力。2025年，面对复杂多变的全球能源转型趋势与行业竞争挑战，公司围绕智能电网建设与绿色能源体系发展需求，持续巩固输变电能源装备、智能电气检测等传统优势领域的国际领先地位，同时积极开拓新能源装备全生命周期检测、储能系统验证等新兴业务领域，整体经营情况稳中提质。

报告期，公司实现营业总收入54885.96万元，其中：高压检测业务完成

42912.56万元，同比下降9.92%，低压检测业务完成10935.56万元，同比下降

18.70%；实现归属于母公司所有者的净利润为675.74万元，同比下降69.28%；截

至本报告期末，公司总资产为247609.68万元，归属于上市公司股东的净资产为

199123.36万元，财务结构稳健性较强。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开8次会议，具体如下：

会议届次召开日期披露日期会议决议

第五届董事会第二2025年04月20日2025年04月22日巨潮资讯网：电科院：第五届董事会第二十七次会十七次会议议决议公告（公告编号：2025-005）

第五届董事会第二巨潮资讯网：电科院：第五届董事会第二十八次会

2025年05月15日2025年05月17日

十八次会议议决议公告（公告编号：2025-022）

第五届董事会第二巨潮资讯网：电科院：第五届董事会第二十九次会

2025年06月11日2025年06月12日

十九次会议议决议公告（公告编号：2025-028）

第六届董事会第一巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第一次会议决

2025年07月03日2025年07月04日

次会议议公告（公告编号：2025-036）

第六届董事会第二巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第二次会议决

2025年07月10日2025年07月10日

次会议议公告（公告编号：2025-039）

第六届董事会第三巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第三次会议决

2025年08月25日2025年08月27日

次会议议公告（公告编号：2025-044）

第六届董事会第四巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第四次会议决

2025年10月28日2025年10月29日

次会议议公告（公告编号：2025-049）

第六届董事会第五巨潮资讯网：电科院：第六届董事会第五次会议决

2025年12月22日2025年12月23日

次会议议公告（公告编号：2025-052）

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议情况

2025年度，公司共召开1次年度股东会、3次临时股东会，均由董事会召集，

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。

（三）董事出席董事会及股东会的情况董事出席董事会及股东会的情况本报告期是否连续两次出席股现场出席董以通讯方式参委托出席董缺席董事董事姓名应参加董未亲自参加董东会事会次数加董事会次数事会次数会次数事会次数事会会议次数袁磊55000否2陈凤林88000否4顾军80800否4钱敏55000否2胡醇30300否2李红梅33000否2石永波60600否2韩健50500否2董永升20200否2马健20200否2赵怡超80800否4陈松80800否4董燃70700否3朱中一10100否1

（四）董事会专门委员会履职情况召开会委员会名称成员情况召开日期会议内容议次数

《关于豁免公司该次提名委员会会议通知期限的议案》

陈松、朱中一、2025年04《关于解任董永升董事职务的议案》《关于解任马健董事李红梅月09日职务的议案》陈松、朱中一、2025年04《关于提请选举董燃增补为第五届董事会独立董事的议提名委员会李红梅4月29日案》

2025年06《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于

陈松、李红梅月04日选举公司第六届董事会独立董事的议案》

陈松、钱敏、2025年07《关于聘任公司副总经理的议案》董燃月07日

赵怡超、陈松、2025年01《2024年度财务报表审计计划》顾军月15日

《2024年度审计总结报告》《2024年度财务决算报告》

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年赵怡超、陈松、2025年04度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024年度内部顾军月17日审计委员会4控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2025

年第一季度报告》

赵怡超、陈松、2025年08《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《2025年董燃月20日半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

赵怡超、陈松、2025年10《关于公司2025年第三季度报告的议案》董燃月24日

（五）公司治理与合规管理

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，及时、公平地披露信息，保证信息披露内容的真实、准确、完整，并及时做好内幕信息知情人登记工作。2025年，公司董事会不断加强自身建设，持续深化公司治理结构的优化和完善，确保内部管理流程高效、透明；定期组织董事会成员参加监管机构组织的培训与学习，提升专业素养与决策能力；继续完善内部制度与流程，审议通过《独立董事工作制度》《内部审计管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》等多项制度，进一步强化公司合规管理体系；在深交所信息考核评价中获得B级。

（六）股东回报与投资者关系

公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，秉承为股东创造更多价值的理念，兼顾公司可持续发展，不断完善科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，与广大投资者共享公司发展成果，更好地维护全体股东的长远利益。同时，公司以业绩说明会、网上答复投资者提问等方式，积极听取股东的意见与建议，不断改进公司的治理与经营管理，提升公司的价值与股东回报。根据股东会决议，报告期内公司实施了年度权益分派。

三、2026年度重点工作规划

2026年，公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，持续加强董事会建设，保持战略定力，提升风险防控能力，奋力开拓高质量发展新格局。

1、根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、切实做好公司的信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、及时把握公司所处行业动向和发展态势，引领公司管理层实施战略部署，

持续提升科研能力，推动技术创新；持续深化与关键客户的合作，巩固市场地位；

拓展新的服务领域，增强企业竞争力；加强企业文化建设，更好地发挥企业文化先导、凝聚、促进作用，助力企业实现高质量发展；加强构建和谐稳定劳动关系，实现员工和企业的协同进步、共同成长。

2026年，董事会将继续认真履行职责、恪尽职守，严格执行股东会决议，更

大程度的发挥董事会作用，推进公司各项业务快速发展，为股东创造更大价值。苏州电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年4月24日