电科院:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300215证券简称：电科院公告编号：2025-020

苏州电器科学研究院股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大

会现场会议于2025年5月15日10:00在苏州石湖金陵花园酒店会议室召开。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日（周四）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司董事会于2025年4月22日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向

全体股东发送了召开本次会议的通知、并且由于股东提交临时提案公司于2025年4月30日发出召开本次会议的补充通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人171名，代表有表决权的股份451126933股，占公司股份总数的60.2230％。其中，根据出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份446964833股，占公司股份总数的59.6674％；通过网络投票出席本次股东大会的股东167名，代表有表决权的股份4162100股，占公司股份总数的0.5556％。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代理人为168名，代表有表决权的股份4162200股。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡醇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关

法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意450011433股，占出席会议有效表决股份的99.7527%；反对958300股，占出席会议有效表决股份的0.2124%；弃权157200股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席会议有效表决股份的0.0348%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

3046700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.1993%；反对

958300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.0239%；弃权

157200股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的3.7768%。

该议案通过。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意450011433股，占出席会议有效表决股份的99.7527%；反对

958300股，占出席会议有效表决股份的0.2124%；弃权157200股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席会议有效表决股份的0.0348%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

3046700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.1993%；反对

958300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.0239%；弃权

157200股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的3.7768%。

该议案通过。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意450013733股，占出席会议有效表决股份的99.7532%；反对964500股，占出席会议有效表决股份的0.2138%；弃权148700股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席会议有效表决股份的0.0330%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

3049000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.2545%；反对

964500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.1728%；弃权

148700股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的3.5726%。

该议案通过。

（四）审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

表决结果：同意450052433股，占出席会议有效表决股份的99.7618%；反对935700股，占出席会议有效表决股份的0.2074%；弃权138800股（其中，因未投票默认弃权48600股），占出席会议有效表决股份的0.0308%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

3087700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.1843%；反对

935700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的22.4809%；弃权

138800股（其中，因未投票默认弃权48600股），占出席会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的3.3348%。该议案通过。

（五）审议通过《2024年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意449948033股，占出席会议有效表决股份的99.7387%；反对1040700股，占出席会议有效表决股份的0.2307%；弃权138200股（其中，因未投票默认弃权48600股），占出席会议有效表决股份的0.0306%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

2983300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.6760%；反对

1040700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的25.0036%；弃权

138200股（其中，因未投票默认弃权48600股），占出席会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的3.3204%。

该议案通过。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意450086433股，占出席会议有效表决股份的99.7694%；反对936300股，占出席会议有效表决股份的0.2075%；弃权104200股（其中，因未投票默认弃权48600股），占出席会议有效表决股份的0.0231%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

3121700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.0012%；反对

936300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的22.4953%；弃权

104200股（其中，因未投票默认弃权48600股），占出席会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的2.5035%。

该议案通过。

（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意449861433股，占出席会议有效表决股份的99.7195%；反对1111400股，占出席会议有效表决股份的0.2464%；弃权154100股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席会议有效表决股份的0.0342%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2896700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的69.5954%；反对

1111400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.7022%；弃权

154100股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的3.7024%。

该议案通过。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意449945333股，占出席会议有效表决股份的99.7381%；反对1108000股，占出席会议有效表决股份的0.2456%；弃权73600股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席会议有效表决股份的0.0163%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

2980600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.6112%；反对

1108000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.6205%；弃权

73600股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的1.7683%。

该议案通过。

（九）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意450002733股，占出席会议有效表决股份的99.7508%；反对1020400股，占出席会议有效表决股份的0.2262%；弃权103800股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席会议有效表决股份的0.0230%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

3038000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.9902%；反对

1020400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的24.5159%；弃权

103800股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的2.4939%。

该议案通过。

（十）审议通过《关于提请选举董燃增补为第五届董事会独立董事的议案》表决结果：同意450062933股，占出席会议有效表决股份的99.7641%；反对973700股，占出席会议有效表决股份的0.2158%；弃权90300股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席会议有效表决股份的0.0200%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

3098200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的74.4366%；反对

973700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.3939%；弃权

90300股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的2.1695%。

该议案通过。

三、律师出具的法律意见

万商天勤（上海）律师事务所的闵超然、蒲颖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、苏州电器科学研究院股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、《万商天勤（上海）律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司