镇江东方电热科技股份有限公司

证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2025-066

镇江东方电热科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于2025年12月23日以电子邮件或电话形式送达所有董事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名，其中岳修峰先生、许良虎先生、万洪亮先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司所有高级管理人员列席会议，董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，董事会同意公司制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

为深化公司改革，整合资源，提升运营效率，增强公司竞争力，董事会同意对公司组织架构进行调整。镇江东方电热科技股份有限公司具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整公司组织架构的公告》。

（三）审议通过了《关于子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

为提高自有资金使用效率，增加公司效益，董事会同意公司控股子公司温擎智控（上海）机器人有限公司（以下简称“温擎智控”）、全资子公司东方科技（香港）国际有限公司（以下简称“东方香港”）在保证正常生产经营的基础上，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险产品，拟使用资金总额合计不超过6000万元（含，下同），其中温擎智控不超过1000万元，东方香港不超过5000万元。

在上述额度内，资金可以滚动使用，额度有效期自2025年12月27日起至2026年4月28日止。授权公司总经理行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体办理购买事宜。授权期限为2025年12月27日起至2026年4月28日止。

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

连续12个月内，公司及子公司购买的理财产品日最高余额为8.9亿元（含募集资金），不超过归属于母公司最近一期经审计净资产41.19亿元（2024年度合并报表）的50%，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2025年12月29日