东方电热:第六届董事会第七次会议决议公告

镇江东方电热科技股份有限公司

证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2025-049

镇江东方电热科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年7月22日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于2025年7月18日以电子邮件或电话形式送达所有董事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名，其中岳修峰先生、许良虎先生、万洪亮先生以通讯表决方式参加；公司部分高级管理人员列席会议，董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：

1.截至 2025 年 6月 30 日，公司募投项目“年产 6000万支铲片式 PTC 电加热器项目”已

经完成项目投资23724.27万元，实际已支出投资金额23280.27万元，占项目建设资金

27782.54万元的83.79%，且该项目已达到预定可使用状态；公司对该募投项目结项，并将节

余募集资金12086.12万元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）一次性永久补充为项目实施主体东方电热流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，促进实施主体持续稳定发展，提升公司整体盈利水平，符合公司及全体股东的利益。

2.节余募集资金一次性全部补充流动资金后，公司将注销该项目募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止；募集资金理财专户公司也将一并注销。

3.此次节余募集资金永久补充实施主体流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相镇江东方电热科技股份有限公司抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，公司的决策内容及决策程序符合相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

4.我们一致同意该项议案，并同意将此议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。