东方电热:第六届董事会第五次会议决议公告

镇江东方电热科技股份有限公司

证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2025-035

镇江东方电热科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年5月8日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于2025年4月30日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名，其中朱晓龙先生、岳修峰先生、许良虎先生及万洪亮先生以通讯表决方式出席会议，其余董事均现场出席，公司所有监事和高级管理人员列席会议，董事长谭伟先生主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规和规范

性文件的规定，董事会同意对《公司章程》进行修订。

本次《公司章程》修订的主要内容如下：

1、完善总则；

2、完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东和

实际控制人的职责和义务。修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序；

3、完善董事、董事会相关制度，新增董事会专门委员会专节，明确规定董事会审计委员

会行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成；新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度，确镇江东方电热科技股份有限公司保独立董事能够独立、有效地履行职责，为公司发展提供专业的意见和建议；新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款，进一步规范董事和高级管理人员的行为，保障公司和股东的利益。

鉴于本次章程修订内容较多，为保证章程的完整性和准确性，本次将以《公司章程》修订全文的形式审议，不再制作《公司章程修订对照表》。后续，公司将按照新章程的要求，有序推进其他内部治理制度的修订完善工作，确保公司治理体系的协调统一。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关手续，确保修订工作顺利落地。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会以特别决议方式审议批准。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司章程》。

（二）逐项审议通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》

根据《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对《股东大会议事规则》《董事会工作细则》《累积投票实施细则》《股东大会网络投票实施细则》《募集资金管理制度》《关联交易内部决策管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》等九项内部控制制度进行修订。

2.1关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会以特别决议方式审议批准。

2.2关于修订《董事会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会以特别决议方式审议批准。

2.3关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

2.4关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。