东方电热:2025年第二次临时股东会决议公告

镇江东方电热科技股份有限公司

证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2025-055

镇江东方电热科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案；

2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议；

3.本次股东会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

1.镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于

2025年8月8日（星期五）下午2:30在江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会

议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会由公司董事会召集，董事谭克先生主持现场会议（董事长谭伟先生因出差无法参会，出席会议的过半数董事共同推举董事谭克先生主持现场会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

2.公司有表决权股份总数为1471808998股（注：公司总股本1477976940股，其中公司2023年员工持股计划持有人放弃间接持有的公司股票表决权股份6167942股），出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共396人，所持公司有表决权股份总数514757199股，占公司有表决权股份总数的34.9745%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共7人，所持公司有表决权股份数502312489股，占公司有表决权股份总数的34.1289％；通过网络投票的股东389人，代表股份12444710股，占公司有表决权股份总数的0.8455％。镇江东方电热科技股份有限公司在出席本次股东会的所有股东或股东授权代表中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计389人，所持公司有表决权股份数12444710股，占公司有表决权股份总数的0.8455％，其中：出席现场会议的共0人，所持公司有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；

通过网络投票的股东389人，代表股份12444710股，占公司有表决权股份总数的0.8455％。

本次股东会的网络投票时间为2025年8月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月8日9:15-15:00期间的任意时间。

3.公司部分董事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议和表决情况

（一）议案的表决方式本次股东会议案表决方式采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）议案的表决结果

1.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

同意511501577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3675％；

反对2827622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5493％；

弃权428000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0831％。

其中中小股东的表决结果如下：