天禾律师事务所股东会法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于安徽安利材料科技股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书

天律意2026第01292号

致：安徽安利材料科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽安利材料科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派冉合庆、曹园律师（下称“天禾律师”）出席公司2025年度股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。

本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格

（一）经验证，根据公司第七届董事会第十二次会议决议，公司于2026年4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》。

（二）本次股东会现场会议于2026年5月8日下午14:30在公司行政楼九

楼会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长姚和平先生主持。天禾律师事务所股东会法律意见书

（三）本次股东会网络投票时间为：2026年5月8日，其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日上午9:15-9:25，

9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东会会议人员的资格

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席及列席本次股东会会议人员有：

（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的

股东共计145人，共代表公司股份86445675股，占公司有表决权股份总数的

39.8391%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人14人，代表股份80513975股，占公

司有表决权股份总数的37.1054%，均为2026年4月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。

2、以网络投票方式参会的股东共131人，代表公司股份5931700股，占公

司有表决权股份总数的2.7337%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。

（二）公司部分董事及部分高级管理人员。

（三）天禾律师。

经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

经天禾律师核查，公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。天禾律师事务所股东会法律意见书

（一）表决程序

1、经天禾律师验证，现场出席本次股东会的有效表决权的股东及股东代理

人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

2、参与网络投票的股东通过交易系统投票平台和互联网投票系统，以记名

投票方式对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。

经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等规定。

（二）表决结果经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东会审议通过。本次股东会审议通过的议案为：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果为：同意84785175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0791%；反对1，637，300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8940%；

弃权23200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。

中小股东单独计票情况：同意7439000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.7517%；反对1637300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.9933%；弃权23200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2550%。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意85069975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4086%；反对1253600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4502%；

弃权122100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1412%。

中小股东单独计票情况：同意7723800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.8816%；反对1253600股，占出席会议中小股东所持有效天禾律师事务所股东会法律意见书表决权股份总数的13.7766%；弃权122100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3418%。

3、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果为：同意31572000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.3481%；反对1879800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6175%；

弃权11500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%。关联股东安徽安利科技投资集团股份有限公司、安徽安利材料科技股份有限公司—第4

期员工持股计划、姚和平先生、王义峰先生、杨滁光先生、陈茂祥先生、黄万里先生回避本议案表决。

中小股东单独计票情况：同意4050500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.1696%；反对1879800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.6369%；弃权11500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1935%。

4、审议通过《关于2026年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》

表决结果为：同意84976875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3009%；反对1355300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5678%；

弃权113500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1313%。

中小股东单独计票情况：同意7630700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.8585%；反对1355300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.8942%；弃权113500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2473%。

5、审议通过《关于2026年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果为：同意84966375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2888%；反对1388800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6066%；

弃权90500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1047%。

中小股东单独计票情况：同意7620200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.7431%；反对1388800股，占出席会议中小股东所持有效天禾律师事务所股东会法律意见书表决权股份总数的15.2624%；弃权90500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9946%。

6、审议通过《关于公司2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为：同意84959375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2807%；反对1391900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6101%；

弃权94400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092%。

中小股东单独计票情况：同意7613200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.6661%；反对1391900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.2964%；弃权94400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0374%。

7、审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

表决结果为：同意85177975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5335%；反对1143300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3226%；

弃权124400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1439%。

中小股东单独计票情况：同意7831800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.0685%；反对1143300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.5644%；弃权124400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3671%。

天禾律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司2025年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

（以下无正文）天禾律师事务所股东会法律意见书（本页为《安徽天禾律师事务所关于安徽安利材料科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》签署页，无正文）本法律意见书于2025年5月8日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本一份，副本一份。

安徽天禾律师事务所负责人：刘浩

经办律师：冉合庆曹园