证券代码：300218证券简称：安利股份公告编号：2025-067

安徽安利材料科技股份有限公司

关于监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开

2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及

股东会会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订，公司第七届监事会主席胡家俊先生、监事李道鹏先生、职工代表监事陈永志先生所担任的监事职务自然免除，三位监事原定任期届满之日为2027年4月22日。本次监事职务自然免除后，胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生均未直接持有公司股份。

胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生分别持有安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）1.01%、2.48%、0.02%的股份，安利投资持有公司股份49118700股；胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生分别持有公司第4期员工持股计划0.57%、

1.10%、0.53%的份额，公司第4期员工持股计划持有公司股份3157700股。

三人离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行其已作出的各项承诺。

公司对胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生在担任监事期间为公司发展所做出的

贡献表示衷心的感谢！

特此公告。安徽安利材料科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日