证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2026-042

安徽安利材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 09 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15 至

15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼九楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长姚和平先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 82 人，代表股份 80011475 股，占公司有表决权股份总数的 37.6259%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 11 人，代表股份 77346175股，占公司有表决权股份总数的 36.3725%；通过网络投票的股东 71 人，代表股份 2665300 股，占公司有表决权股份总数 1.2534%。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共 71 人，代表股份 2665300 股，占公司有表决权股份总数的 1.2534%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共 71 人，代表股份 2665300 股，占公司有表决权股份总数的 1.2534%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师。公司部分董事通过视频方式参会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 表决

编码 称 类 股数 股数 股数 股数 结果

比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）《关于修 总表决情 78486 98.09 14658 1.832 0.07

59300 0

订<公司 况 375 39% 00 % 41%

1.00 章程>部 其中，中 通过

分条款的 11402 42.77 14658 54.99 2.22

小股东的 59300 0议案》 00 00 57% 49%

表决情况 94%《关于修 总表决情 78486 98.09 14658 1.832 0.07

59300 0

订<股东 况 375 39% 00 % 41%

2.00 会议事规 其中，中 通过

则>的议 11402 42.77 14658 54.99 2.22

小股东的 59300 0案》 00 94% 00 57% 49%表决情况《关于修 总表决情 78486 98.09 14658 1.832 0.07

59300 0

订<董事 况 375 39% 00 % 41%

3.00 会议事规 通过其中，中则>的议 11402 42.77 14658 54.99 2.22

小股东的 59300 0案》 00 94% 00 57% 49%表决情况《关于修总表决情

订<董事、 79240 99.03 70250 0.878 0.0868700 0况

高级管理 275 61% 0 % 59%

4.00 人员薪酬 通过

与考核制 其中，中 18941 71.06 70250 26.35 2.57度>的议 小股东的 68700 000 52% 0 73% 76%案》 表决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会由安徽天禾律师事务所费林森律师、曹园律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东会决议；

2、安徽天禾律师事务所《关于安徽安利材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十六日