证券代码：300218证券简称：安利股份公告编号：2025-066

安徽安利材料科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼九楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长姚和平先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及

1《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共108人，代表股份81526975股，占公司有表决权股份总数的37.5723％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份53223875股，占公司有表决权股份总数的24.5286％；通过网络投票的股东97人，代表股份28303100股，占公司有表决权股份总数的13.0437％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共97人，代表股份4180800股，占公司有表决权股份总数的1.9268％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3157700股，占公司有表决权股份总数的1.4552％；通过网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共

96人，代表股份1023100股，占公司有表决权股份总数的0.4715％。

3、出席或列席本次股东会的其他人员情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师。公司部分董事通过视频方式参会。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权代表对本次会议议案进行了认真审议，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意81343575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7750％；反对179400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201％；

弃权4000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

中小股东总表决情况：同意3997400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6133％；反对179400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2910％；弃权4000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0957％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有效表决权的

2/3以上审议通过。

22、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意81343575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7750％；反对179400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201％；

弃权4000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

中小股东总表决情况：同意3997400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6133％；反对179400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2910％；弃权4000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0957％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有效表决权的

2/3以上审议通过。

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意81343575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7750％；反对179400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201％；

弃权4000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

中小股东总表决情况：同意3997400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6133％；反对179400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2910％；弃权4000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0957％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有效表决权的

2/3以上审议通过。

4、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》

总表决情况：同意81274175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6899％；反对248400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3047％；

弃权4400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。

中小股东总表决情况：同意3928000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9533％；反对248400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9414％；弃权4400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1052％。

表决结果：通过。

5、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》

3总表决情况：同意81343775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7753％；反对179200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；

弃权4000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

中小股东总表决情况：同意3997600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6181％；反对179200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2863％；弃权4000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0957％。

表决结果：通过。

6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意81341775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7728％；反对179200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；

弃权6000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意3995600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5702％；反对179200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2863％；弃权6000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。

表决结果：通过。

7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意81341775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7728％；反对179200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；

弃权6000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意3995600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5702％；反对179200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2863％；弃权6000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。

表决结果：通过。

8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意81341675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7727％；反对179300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199％；

弃权6000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

4中小股东总表决情况：同意3995500股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的95.5678％；反对179300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2887％；弃权6000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。

表决结果：通过。

9、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意81341775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7728％；反对179200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；

弃权6000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意3995600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5702％；反对179200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2863％；弃权6000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。

表决结果：通过。

10、审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

总表决情况：同意81341775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7728％；反对179200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；

弃权6000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意3995600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5702％；反对179200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2863％；弃权6000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。

表决结果：通过。

11、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

总表决情况：同意81390475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8326％；反对130500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1601％；

弃权6000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意4044300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7351％；反对130500股，占出席本次股东会中小股东有效表

5决权股份总数的3.1214％；弃权6000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的0.1435％。

表决结果：通过。

12、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：同意81341775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7728％；反对179200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；

弃权6000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意3995600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5702％；反对179200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2863％；弃权6000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由安徽天禾律师事务所费林森律师、曹园律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第三次临时股

东会决议；

2、安徽天禾律师事务所《关于安徽安利材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日

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