证券代码：300218证券简称：安利股份公告编号：2026-026

安徽安利材料科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年5月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼九楼会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长姚和平先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共145人，代表股份86445675股，占公司有表决权股份总数的39.8391%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份80513975股，占公司有表决权股份总数的37.1054%；通过网络投票的股东131人，代表股份5931700股，占公司有表决权股份总数的2.7337%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共134人，代表股份9099500股，占公司有表决权股份总数的4.1936%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3167800股，占公司有表决权股份总数的1.4599%；通过网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共

131人，代表股份5931700股，占公司有表决权股份总数的2.7337%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师。公司部分董事通过视频方式参会。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权代表对本次会议议案进行了认真审议，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意84785175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0791%；反对1637300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8940%；

弃权23200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。

中小股东总表决情况：同意7439000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7517%；反对1637300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9933%；弃权23200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2550%。

表决结果：通过。

2、审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意85069975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4086%；反对1253600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4502%；

弃权122100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1412%。

中小股东总表决情况：同意7723800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8816%；反对1253600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7766%；弃权122100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3418%。

表决结果：通过。

3、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案关联股东安徽安利科技投资集团股份有限公司、安徽安利材料科技股

份有限公司—第4期员工持股计划、姚和平先生、王义峰先生、杨滁光先生、陈

茂祥先生、黄万里先生已回避表决。

总表决情况：同意31572000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.3481%；反对1879800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6175%；

弃权11500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%。

中小股东总表决情况：同意4050500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1696%；反对1879800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.6369%；弃权11500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1935%。

表决结果：通过。

4、审议《关于2026年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》

总表决情况：同意84976875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3009%；反对1355300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5678%；

弃权113500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1313%。

中小股东总表决情况：同意7630700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8585%；反对1355300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8942%；弃权113500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2473%。

表决结果：通过。

5、审议《关于2026年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》

总表决情况：同意84966375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2888%；反对1388800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6066%；

弃权90500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1047%。

中小股东总表决情况：同意7620200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7431%；反对1388800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2624%；弃权90500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9946%。

表决结果：通过。

6、审议《关于公司2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意84959375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2807%；反对1391900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6101%；

弃权94400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092%。

中小股东总表决情况：同意7613200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6661%；反对1391900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2964%；弃权94400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0374%。

表决结果：通过。

7、审议《关于聘请2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意85177975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5335%；反对1143300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3226%；

弃权124400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1439%。

中小股东总表决情况：同意7831800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0685%；反对1143300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5644%；弃权124400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3671%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由安徽天禾律师事务所冉合庆律师、曹园律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年度股东会决议；

2、安徽天禾律师事务所《关于安徽安利材料科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日