证券代码：300219证券简称：鸿利智汇公告编号：2026-030

鸿利智汇集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届

董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖梓成先生已回避表决。该议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

根据公司业务发展规划与实际经营需求，公司预计2026年度将与公司董事、常务副总裁廖梓成先生近亲属控制的关联企业东莞市百达半导体材料有限公司、广东省

金材科技有限公司、东莞市益友光学科技有限公司，以及公司实际控制人控制的关联公司泸州老窖集团有限责任公司及其下属子公司发生原材料采购、产品销售、劳务接

受、房屋租赁等日常关联交易，预计发生总额不超过人民币2999.00万元。公司2025年度与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为2330.98万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易2026年预计截至2026年1-32025年发生关联人关联交易内容关联交易定价原则类别金额月已发生金额金额东莞市百达半导体材

载带、包装物依据市场价格确定700.00135.65535.67料有限公司向关联方采东莞市益友光学科技

透镜依据市场价格确定50.000.000.00

购商品/接有限公司

受劳务泸州老窖集团有限责食品，以及商任公司及其下属子公旅、物业和法律依据市场价格确定534.00117.11298.10

司服务小计1284.00252.76833.77广东省金材科技有限

水电费依据市场价格确定850.00174.43751.75公司向关联人销

泸州老窖集团有限责显示屏，以及售商品/提

任公司及其下属子公 LED产品、工 依据市场价格确定 515.00 0.00 438.20供劳务司程安装

小计1365.00174.431189.95广东省金材科技有限

向关联人出房屋租赁依据市场价格确定350.0077.70307.26公司租房产

小计350.0077.70307.26

合计2999.00504.892330.98

注：因预计与公司发生关联交易的关联人泸州老窖集团有限责任公司及其下属子公司数量较多，无预计发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联人，因此对部分交易类别的泸州老窖集团有限责任公司及其下属子公司按其同一实际控制人进行了合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元关联交易关联交易内2025实际发生2025年预计实际发生额占实际发生额与预计金额关联人

类别容金额金额同类业务比例差异（%）东莞市百达半导体

载带、包装物535.671000.000.17%-46.43%材料有限公司向关联人

食品2.380.000.0008%-100.00%采购原材泸州老窖集团有限

物业服务265.320.002.61%-100.00%

料/接受劳责任公司及其下属

法律服务28.300.000.28%-100.00%务子公司

商旅服务2.100.000.02%-100.00%

小计833.771000.003.08%-16.62%广东省金材科技有

水电费751.75700.004.60%7.39%限公司向关联人

泸州老窖集团有限显示屏438.050.000.103%-100.00%

销售产品、责任公司及其下属

提供劳务水电费0.020.000.0001%-100.00%子公司

物业服务0.130.000.0008%-100.00%

小计1189.95700.004.70%69.97%广东省金材科技有

向关联人房屋租赁307.26350.001.88%-12.21%限公司出租房产

小计307.26350.001.88%-12.21%

合计2330.982050.00-13.71%

公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计

额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计数据存在不确定性，存在较大差异的说明（如适用）

导致实际发生额与预计金额存在差异。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据关联方的预计交易规模及过往实际交易金额进行评估与测算，但实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预金额存在一定差异。

计存在较大差异的说明（如有）

公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，以市场价格为定价依据进行，关联交易双方严格按照相关协议执行，没有损害公司及中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）东莞市百达半导体材料有限公司（以下简称“百达半导体”）

1、基本情况

公司名称：东莞市百达半导体材料有限公司

住所：广东省东莞市石碣镇西南西沙路一巷5号301室

成立日期：2015年1月15日

法定代表人：游国娥

注册资本：1500万元

经营范围：研发、加工、产销：半导体材料、电子元件、电子包装材料、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2026年3月31日，百达半导体拥有总资产2635.17万元，净资产2041.52万元；2026年1-3月实现营业收入403.68万元，净利润-11.45万元。

2、与公司的关联关系：廖建文先生和游国娥女士为公司董事、常务副总裁廖梓成父母，两人合计持有百达半导体100%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，百达半导体为公司关联法人。

3、履约能力分析：百达半导体依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合

同约定内容，具备履约能力。

（二）广东省金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）

1、基本情况

公司名称：广东省金材科技有限公司

住所：广东省东莞市大岭山镇连环路38号2栋

成立日期：2013年1月14日

法定代表人：廖建文注册资本：8980万元

经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2026年3月31日，金材科技拥有总资产16341.57万元，净资产-2739.65万元；2026年1-3月实现营业收入4024.46万元，净利润114.28万元。

2、与公司的关联关系：游国娥女士为公司董事、常务副总裁廖梓成母亲，持有

金材科技76%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，金材科技为公司关联法人。

3、履约能力分析：金材科技依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同

约定内容，具备履约能力。

（三）东莞市益友光学科技有限公司

1、基本情况

公司名称：东莞市益友光学科技有限公司（以下简称“益友光学”）

住所：东莞市石碣镇西南村洲南路1号一楼

成立日期：2017年9月30日

法定代表人：廖建文

注册资本：1000万元

经营范围：研发、产销、加工：成像及非成像光学透镜产品、发光二极管、照明灯及相关配件、塑胶制品、电子接插件、模具；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2026年3月31日，益友光学拥有总资产7051.43万元，净资产5934.02万元；2026年1-3月实现营业收入1684.98万元，净利润98.86万元。

2、与公司的关联关系：廖建文先生为公司董事、常务副总裁廖梓成父亲，持有

益友光学76%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，益友光学为公司关联法人。

3、履约能力分析：益友光学依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同

约定内容，具备履约能力。（四）泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）及其下属子公司

1、基本情况

公司名称：泸州老窖集团有限责任公司

住所：四川省泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场

成立日期：2000年12月21日

法定代表人：刘淼

注册资本：279881.88万元

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；企业总部管理；进出口代理；贸易经纪；农作物栽培服务；树木种植经营；养老服务；旅游开发项目策划咨询；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；显示器件制造；供应

链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；自有资金投资的资产管理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；职业中介活动；食品生产；食品销售；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至2025年9月30日，老窖集团拥有总资产2576.26亿元，净资产868.71亿元；

2025年1-9月实现营业收入663.34亿元，净利润36.02亿元。

2、与公司的关联关系：老窖集团为公司实际控制人泸州市国有资产监督管理委

员会下属的国有控股公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，老窖集团为公司关联法人。

3、履约能力分析：老窖集团依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同

约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价原则和依据

公司与上述关联方交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。公司董事会授权管理层根据实际发生情况在预计金额范围内签署交易合同等相关法律文书。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生交易，是公司生产经营及业务发展的正常需要，关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司独立性不存在不利影响。

五、相关意见

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为：经审查，本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，未对公司独立性构成不利影响，不会影响公司的正常经营，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。因此，同意该事项并提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项是基于公司日常业务

稳健发展的切实需求，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。董事会非关联董事一致同意该议案。

六、备查文件

（一）第六届董事会第十次会议决议

（二）第六届董事会第三次独立董事专门会议决议特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026年4月29日