证券代码：300220证券简称：金运激光公告编号：2025-031

武汉金运激光股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开日期、时间：2025年11月18日

（1）现场会议时间：2025年11月18日下午3:00；

（2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2025年11月18日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6

楼会议室

5、会议主持人：董事长梁萍女士

6、会议出席情况：

出席本次会议的本公司股东及授权代表共74人，代表股份

54787632股，占公司有表决权股份总数的36.2352%。其中，参加现场

1会议的股东及股东代表（或代理人）共2人，代表公司股份54447270股，占公司有表决权股份总数的比例为36.0101%；本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计72人，代表公司股份340362股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2251%。

公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决

程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意54751830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9347%；

反对34402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0628%；弃权1400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意304560股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.4812%；反对34402股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.1075%；弃权1400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4113%。

该议案涉及以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意54757330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9447%；

反对28902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0528%；弃权1400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意310060股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.0971%；反对28902股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4915%；弃权1400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4113%。

该议案涉及以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上

2通过。

2.02《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意54757330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9447%；

反对28902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0528%；弃权1400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意310060股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.0971%；反对28902股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4915%；弃权1400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4113%。

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意54751830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9347%；

反对34402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0628%；弃权1400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意304560股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.4812%；反对34402股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.1075%；弃权1400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4113%。

该议案涉及以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意54751830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9347%；

反对34402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0628%；弃权1400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意304560股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.4812%；反对34402股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.1075%；弃权1400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4113%。

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意54758030股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9460%；

反对28202股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%；弃权1400

3股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意310760股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.3028%；反对28202股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.2859%；弃权1400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4113%。

2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意54763530股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9560%；

反对22702股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0414%；弃权1400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意316260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9187%；反对22702股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.6700%；弃权1400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4113%。

2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意54752830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9365%；

反对34402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0628%；弃权400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意305560股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.7750%；反对34402股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.1075%；弃权400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1175%。

2.08《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制度>的议案》

同意54758330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9465%；

反对28902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0528%；弃权400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意311060股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.3909%；反对28902股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4915%；弃权400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1175%。

2.09《关于修订<会计事务所选聘制度>的议案》

4同意54760130股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9498%；

反对27102股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0495%；弃权400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况为：同意312860股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.9198%；反对27102股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.9627%；弃权400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1175%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所指派韩雯律师、饶依依律师对本次股东大会进

行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司2025年

第一次临时股东大会的法律意见书》。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2025年11月18日

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