证券代码：300220证券简称：金运激光公告编号：2025-030

武汉金运激光股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十次会议审议通过，定于2025年11月18日召开公司2025年第一

次临时股东大会，现将具体事项通知如下：会议通知已于2025年10月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告（《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-

029））。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司第六届董事会第十次会议同意召开本次股东大会，本次

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

1通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即于2025年11月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对

2.00《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》非累积投票提案象的子议案数

（9）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议

2.02非累积投票提案√案》

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√2《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制

2.08非累积投票提案√度>的议案》

2.09《关于修订<会计事务所选聘制度>的议案》非累积投票提案√

2、其他说明

（1）上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

（2）以上议案为逐项表决。

（3）非累积投票提案中，提案1.00、提案2.01、提案2.03为特

别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（4）上述提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受

托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证

复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印

件、法人股东证券账户卡。

（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件一）。

2、会议登记日：2025年11月14日（星期五）上午9时至12时、下午14时至17时。

3、登记地点：武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦。

4、股东大会联系方式：

（1）会议联系人：李丹、石慧

（2）联系电话：027-82943465

3（3）联系地址：武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦；邮编：

430000

5、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

6、附件：

（1）参会股东登记表；

（2）授权委托书；

（3）参加网络投票的具体操作流程内容。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2025年11月13日

4附件一：

武汉金运激光股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

身份证号码/企业姓名或名称营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

注：

1.请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

5附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有

限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。

备注提案编码提案名称该列打勾同意弃权反对的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

作为投票对象的子

2.00《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》议案数

（9）

2.01√《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02√《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

2.03√《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.04√《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.05√《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.06√《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.07√《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

√《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制度>

2.08的议案》

2.09<√《关于修订会计事务所选聘制度>的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2025年月日

6附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

7附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350220，投票简称：金运投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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