证券代码：300221证券简称：银禧科技公告编号：2025-72

广东银禧科技股份有限公司

关于将前次股东大会未通过议案

再次提交股东大会审议的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次股东大会未通过议案的情况

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或者“公司”）2025年11月6日召开2025年第三次临时股东大会。经会议审议《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》未获通过。具体表决情况如下：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意24002038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.5705%；

反对65852100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.8988%；弃权

479400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5307%。

中小股东总表决情况：

同意7614696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.2976%；反对65852100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的89.0541%；弃权479400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6483%。

本议案未获得通过。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意23977538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.5433%；

反对65146200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.1174%；弃权

1209800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3393%。

1中小股东总表决情况：

同意7590196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.2645%；反对65146200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的88.0995%；弃权1209800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6361%。

本议案未获得通过。

3、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意57192638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.3127%；

反对7012800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.7632%；弃权

26128100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的28.9240%。

中小股东总表决情况：

同意40805296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.1824%；反对7012800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.4837%；弃权26128100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.3339%。

本议案未获得通过。

二、议案内容是否符合《上市公司股东大会规则》的规定及其理由公司于2025年10月17日，召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，根据《上市公司股东大会规则》规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司此次再次提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合相关法律法规、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序

1、必要性

2《广东银禧科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》是公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及

中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规范性文件的相关规定进行修订，属于自上而下的修订行为，主要涉及公司组织结构变化，如“股东大会”变更为“股东会”，不再设置监事会等。为保障公司规范运作，董事会提请召开股东大会重新审议上述议案，上述议案内容没有发生变化。

2、履行的审议程序2025年10月17日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

2025年12月12日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，同意将《关于修订的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

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