证券代码：300221证券简称：银禧科技公告编号：2026-66

广东银禧科技股份有限公司

关于董事会换届选举并征集候选人的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：

一、第七届董事会的组成

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（其中1名职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生）、3名独立董事，董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。

二、董事的选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举采取累积投票制，即股东会选举非独立董事（不含职工代表董事，下同）或者独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或者独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

1（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权

股份总数1%以上的股东有权向公司第六届董事会书面提名第七届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行在外有表

决权股份总数1%以上的股东有权向公司第六届董事会书面提名第七届董事会独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、提名人可在本公告发布之日起15日内（即2026年9月17日17:00前）

按本公告规定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关书面文件；

2、在上述提名时间届满后，公司收集候选人诚信档案查询资料并统一向监

管机构提交诚信档案查询，诚信档案查询完毕后，董事会提名委员会将对被提名的董事候选人及提名人进行资格审查，将符合资格的董事候选人提交公司董事会审议；

3、公司董事会根据提名委员会提交的董事候选人召开董事会，确定董事候

选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；

4、董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向公司提供其

是否符合任职条件的书面说明和相关材料；同时，应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独董事候选人亦应依法作出相关声明；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书等）报送深圳证券交易所进行审核；

6、在新一届董事会成员就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

五、董事任职资格

2（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

5、个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，

期限未满的；

8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他内容。

如拟提名董事候选人存在下列情形之一的，应如实说明：

1、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

2、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

4、重大失信等不良记录。

上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

2、符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；

33、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

6、独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有

足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；

7、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》

规定的其他条件。

具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关

系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东

中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前

五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往

来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7、最近12个月内曾经具有前6项所列情形的人员；

8、交易所认定不具有独立性的其他人员。

六、关于提名人应提供的相关文件说明

（一）提名人提名董事候选人，须向本公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人提名书（原件，格式见附件）；

42、提名的董事候选人的身份证明复印件；

3、提名的董事候选人履历表、学历证明、学位证书、职称证明等复印件；

4、如提名独立董事候选人，另需提供提名人声明、候选人声明（董事会审议通过后签署）、独立董事资格证书复印件（如有，证书原件备查）；

5、提名的董事候选人证券期货市场诚信信息查询申请表原件（原件，格式见附件）；

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

7、提名人资格证明。若提名人为本公司股东，则应提供下列文件：

（1）如是自然人股东，提供身份证复印件、有效持股凭证；

（2）如是法人股东，提供加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证。非法人组织股东参照法人股东执行。

（二）提名方式：

1、本次提名方式仅限于直接送达或邮寄送达。

2、提名人必须在本公告通知的截止日期2026年9月17日17:00前将相关

文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系地址：广东省东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司

联系人：郑桂华、陈玉梅

电话：18988733388

传真：0769-38858399

邮政编码：523187特此公告。

广东银禧科技股份有限公司董事会

2026年9月2日

5附件：

广东银禧科技股份有限公司

第七届董事会董事候选人提名书提名人信息提名人提名人证件号码提名人持有股数提名人联系方式提名人的候选人类别（请在董□独立董事□非独立董事事类别前打“√”）候选人信息姓名国籍性别年龄身份证号码联系电话电子邮箱

任职资格：是否符合本公告规定的条件（请在相应选项前□是□否“√”）个人简历（包括学历、学位、职称、详细工作履历、兼职情

况等）其他说明（注：指与上市公司

或第一大股东是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）

上述信息真实、准确、完整，不存在违反上市公司董事/独立董事任职资格条件的情形，同意推荐其为广东银禧科技股份有限公司第七届董事会非独立董事/独立董事候选人。

提名人（签名/盖章）：

备注：如表格中内容监管机构格式另有调整的，以调整后的格式为准。

6附件：

证券期货市场诚信信息查询申请表

申请主体信息（单选）广东银禧科

申请主体姓名/□居民身份证/护照9144190061技股份有限证件类型证件号码

名称 □统一社会信用代码 8347778J公司

申请主体类型（机构或其相关人员）：

□拟 IPO 企业 □保荐人 □承销商

□上市公司（沪深交易所）□上市公司（北交所）□挂牌公司（基础层）□挂牌公司（创新层）

□证券经营机构□基金经营机构□期货经营机构□律师事务所□会计师事务所□资产

评估机构□证券投资咨询机构□财务顾问□信息技术服务机构□基金托管人□基金服务

机构□期货服务机构□债券发行人□债券受托管理人□资信评估机构□债券增信机构

□私募基金管理人

□自然人□其他机构（）。

查询对象信息（单选）

查询对象姓名/□居民身份证/护照证件类型证件号码

名称□统一社会信用代码

查询应用场景（单选）

□股票发行人拟聘任董事、监事、高级管理人员；

□证券期货基金经营机构拟聘任董事、监事、高级管理人员；

□证券期货基金经营机构拟聘用从业人员；

□证券期货基金服务机构拟聘用工作人员；

□证券、期货、基金服务机构提供服务；

□接受证券、期货、基金服务机构提供的服务；

□从事证券期货市场交易、结算、交割等活动；

□自主实施市场化约束（如信用类交易风控需求）；

□政府采购、公务员任职等法定失信限制（请说明场景）；

其他用途（）。

查询对象同意栏目

查询对象签字或盖章：年月日

7声明

本机构/人查询获取的诚信信息，不泄露或提供他人使用，不进行以营利为目的的使用、加工或处理，不用于其他非法目的。违反上述声明的，本机构/人承担相应责任。

申请主体（签字或盖章）：申请日期：年月日

注：1.除申请主体查询本机构或者本人诚信信息外，本查询申请需由查询对象在同意栏签字或者盖章，或者提供其他书面同意文件；

2.本表后请附申请主体居民身份证、护照或加载统一社会信用代码的营业执照复印件，办

理人身份证复印件、单位介绍信或授权委托书以及查询对象的居民身份证、护照或加载统一社会信用代码的营业执照复印件；

3.同一批次查询多个机构/人的，可自行调节相应行高，或将查询对象信息单独打印盖章，

作为附件提供；

4.申请主体应在受理人通知办理人后及时到受理机构领取查询结果；

5.无论查询结果是由申请主体使用或者依法提供给其他主体使用，查询应用场景应勾选或

者填写实际的信息用途。

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