证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2026-74

广东银禧科技股份有限公司

关于独立董事聘请独立第三方机构核查相关事项的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 2 日对外发布了

《关于董事会换届选举并征集候选人的提示性公告》（公告编号：2026-66），就公司换届选举事宜向全体股东征集董事候选人，符合条件的提名人可在公告发布之日起 15日内（即 2026 年 9 月 17 日 17:00 前）按公告规定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关书面文件。公司于 2026 年 9 月 17 日对外发布了《关于董事会换届选举并征集候选人的进展公告》（公告编号：2026-69），收到四名持股 1%以上股东向公司董事会提交的七名董事候选人的书面资料。

公司独立董事在查阅七名董事候选人及提名人的相关资料后，对七名董事候选人资格审查及相关股东之间是否存在一致行动关系等事项尚存在疑问，同时结合投资者的疑问和建议，公司独立董事认为有必要启动第三方独立调查，向市场呈现客观、公正、中立、可信的核查结果，保护公司和广大投资者特别是中小投资者的利益。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规赋予

独立董事的特别职权，公司独立董事于 2026 年 10 月 14 日召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过《关于聘请独立第三方机构开展专项核查的议案》，全体独立董事一致同意行使特别职权，聘请独立第三方机构对七名董事候选人资料的完备性和合规性、相关股东之间是否构成一致行动关系等事项进行专项核查，并要求公司董事会及管理层按程序配合独立董事聘请独立第三方机构开展本次专项核查。

公司董事会及管理层高度重视独立董事的意见，积极配合独立第三方机构的聘请和专项核查工作，并将根据后续进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

2026 年 10 月 14 日

文档 1 2