科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222证券简称：科大智能公告编号：2025-083

科大智能科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年12月15日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；科大智能科技股份有限公司

（2）列席会议的部分公司董事、部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司发行 H股股票并于香港联合

1.00非累积投票提案√交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H股股票并于香港联合 √作为投票对象的子议

2.00非累积投票提案交易所有限公司上市方案的议案》案数（9）

2.01上市地点非累积投票提案√

2.02发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.03发行及上市时间非累积投票提案√

2.04发行方式非累积投票提案√

2.05发行规模非累积投票提案√

2.06定价方式非累积投票提案√

2.07发行对象非累积投票提案√

2.08发售原则非累积投票提案√

2.09筹资成本分析非累积投票提案√《关于公司转为境外募集股份有限公司的

3.00非累积投票提案√议案》《关于公司发行 H股股票并于香港联合

4.00非累积投票提案√交易所有限公司上市决议有效期的议案》《关于公司发行 H股股票募集资金使用

5.00非累积投票提案√计划的议案》6.00 《关于公司发行 H股股票之前滚存利润 非累积投票提案 √科大智能科技股份有限公司分配方案的议案》《关于修订 H股发行上市后生效的<公司 √作为投票对象的子议

7.00非累积投票提案章程>及其他公司治理制度的议案》案数（5）

《公司章程（草案）》（H股发行并上市后

7.01非累积投票提案√

适用）

《股东会议事规则（草案）》（H股发行并

7.02非累积投票提案√上市后适用）

《董事会议事规则（草案）》（H股发行并

7.03非累积投票提案√上市后适用）

《关联（连）交易决策制度（草案）》（H

7.04非累积投票提案√股发行并上市后适用）

《独立董事工作制度（草案）》（H股发行

7.05非累积投票提案√并上市后适用）《关于补选独立董事并确定公司董事角色

8.00非累积投票提案√的议案》《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行 H股股票并在

9.00非累积投票提案√

香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》《关于购买公司董事、高级管理人员及相

10.00关人员责任保险和招股说明书责任保险的非累积投票提案√议案》《关于聘请公司发行 H股股票并于香港

11.00联合交易所有限公司上市审计机构的议非累积投票提案√案》《关于调整战略委员会为战略与可持续发√作为投票对象的子议

12.00展委员会并修订《公司章程》及相关制度非累积投票提案

案数（4）的议案》

12.01《公司章程》（2025年11月）非累积投票提案√

12.02《董事会议事规则》（2025年11月）非累积投票提案√

12.03《独立董事工作制度》（2025年11月）非累积投票提案√

12.04《对外投资管理办法》（2025年11月）非累积投票提案√《关于新增公司2025年度日常关联交易

13.00非累积投票提案√预计的议案》科大智能科技股份有限公司

上述议案1至议案6、议案7.01、议案7.02、议案7.03、议案9、议案12.01、议案

12.02需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案的具体内容详见2025年11月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

网站上的公司《第六届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方

式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》（见附件3），在2025年12月17日17:00前送达或传真至公司证券投资部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2025年12月17日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

3、登记地点：科大智能科技股份有限公司证券投资部

4、联系方式

（1）联系人：王家伦、金杨

（2）联系电话：021-50804882

（3）传真：021-50804883

（4）通讯地址：上海市松江区泗砖路777号

（5）邮政编码：201619科大智能科技股份有限公司

5、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《股东会登记表》特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

2025年11月28日科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司