科大智能:关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》及其他公司治理制度的公告

科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222证券简称：科大智能公告编号：2025-078

科大智能科技股份有限公司

关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》

及其他公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年11月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于修订H股发行上市后生效的<公司章程>及其他公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会，对需要股东会审议通过的制度进行审议。现将相关事项公告如下：

一、关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》及其他公司治理制度相关情况

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规

则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、香港

联交所诠释及指引、中国香港法律等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发

行人在中国香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）及其他配套公司治理制度。

同时，公司拟提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律法规及规范性文件的变化情况、境内外政府部门和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），在本次发行上市完成后，对与本次发行相关内容作出相应调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理审批、变更登记、备案事宜。上述文件经董事会、股东会（如需）批准后，自公司发行的境外股份（H股）于香港联交所挂牌上市

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或董事会审议通过之日起生效并实施，现行《公司章程》及其他相应公司治理制度同时自动失效。

二、《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）主要修订情况

1、完善H股发行上市后适用的监管规则、公司通知及公告的发出形式和地

址等条款；

2、完善股本管理相关条款

（1）完善H股发行上市后股本构成相关表述；

（2）增加H股股份转让相关条款。

3、完善股东和股东会相关条款

（1）增加H股股东名册存放地、在中国香港为H股股东委任收款代理人相关条款；

（2）增加适应两地不同规则下股东会通知日期、召开日期、延期、取消等股东会召开相关条款；

（3）增加委托代理人出席表决相关明细规定。