科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2026-067

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第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年10月16日以通讯表决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

基于市场环境及项目实际进展情况，为更合理高效地使用募集资金，同意对新型电力系统智能终端产业化项目达到预定可使用状态日期延期 2 年。

保荐机构对该事项出具了核查意见。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构所发表意见的具体内容详见2026年10月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月十九日