国元证券股份有限公司

关于科大智能科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大智能

科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“上市公司”）向特定对象发行股票的

持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，就公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、延期募集资金投资项目的概述

（一）募集资金及投资项目基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177号文核准，科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)向 11名特定对象发行人民币普通股（A股）56480144股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62580.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1009.43万元后，实际募集资金净额为人民币 61570.57 万元。该募集资金已于 2021 年 8月 25 日到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 (特殊普通合伙 )容诚验字

[2021]230Z0188号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承诺投资总 已投入使用金额

序号 项目名称额

1 一二次融合智能成套设备产业化项目 1895.65 1895.65

2 新型电力系统智能终端产业化项目 12000.00 3912.15

3 补充流动资金 18000.00 18000.00

4 永久补充流动资金 29674.92 29674.92

合计 61570.57 53482.72

（二）部分募投项目拟延期基本情况

公司本次拟对部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定项目名称

使用状态日期 可使用状态日期

新型电力系统智能终端产业化项目 2026年 10月 17日 2028年 10月 17日

二、部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司始终按照新型电力系统智能终端产业化项目总体规划审慎统筹资金使用，由于募集资金的使用范围限定于设备购置、安装工程、建筑工程等资本性支出，而该类资本性支出均需履行商务谈判、招投标、合同签订等一系列程序，从而影响了募集资金的前期使用进度，导致项目的整体进度慢于预期。此外，为降低投资与建设成本，便于项目建成后的统一运营管理，实现产业协同与功能互补，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，将该项目实施主体及实施地点变更为公司数字能源产业基地同一实施主体及实施地点，相关变更对于项目的前期实施进度产生一定影响。综合上述因素，公司预计新型电力系统智能终端产业化项目无法在计划的时间内完成建设，在结合市场环境及募投项目的实际建设进度并经审慎研究后，拟对该项目达到预定可使用状态日期延后

2年。

三、部分募投项目延期对上市公司的影响公司本次对部分募投项目延期是考虑市场环境并基于项目实际进展情况作

出的审慎决定，有利于公司根据项目实际进度更为合理高效地使用募集资金，充分有效发挥募集资金投入对公司技术及业务发展的支持作用，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在改变募集资金投资用途和投资规模的情形，符合公司全体股东的利益。

四、审议程序2026 年 10 月 16 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于市场环境及项目实际进展情况，为更合理高效地使用募集资金，公司董事会同意对新型电力系统智能终端产业化项目达到预定可使用状态日期延期 2年。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募投项目延期事项符合公司项目长期发展规划和项目实际进展情况，该事项已履行必要的决策程序，相关议案已经公司董事会审议通过，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。因此，我们对于公司本次对部分募投项目延期事项无异议。

本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页

保荐代表人：

葛自哲 王 凯国元证券股份有限公司

年 月 日