科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222证券简称：科大智能公告编号：2025-082

科大智能科技股份有限公司

关于新增公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司分别于2025年4月18日、2025年5月16日召开第六届董事会第二次会议和

2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，

根据业务发展需要，2025年度，公司及控股公司预计将与关联方科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“合肥科技公司”）及其控股子公司松果能源（合肥）

科技有限公司（以下简称“松果能源”）发生日常关联交易预计金额不超过人民

币36500万元，与关联方科大智能物联技术股份有限公司及其控股公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币7800万元，与关联方江苏宏达电气有限公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币6500万元，与关联方上海赛卡精密机械有限公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币200万元。公司2025年度日常关联交易预计总金额不超过人民币51000万元，具体情况详见2025年4月19日发布的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。

公司分别于2025年6月19日、2025年7月7日召开第六届董事会第四次会议和2025年第二次临时股东大会通过了《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》，新增与关联方合肥科技公司2025年度日常关联交易预计金额不超过人民币1600万元，新增与关联方松果能源2025年度日常关联交易预计金额不超过人民币1300万元，合计新增2025年度日常关联交易预计2900万元。此次新增后，公司2025年度日常关联交易预计总金额不超过人民币53900万元，具体情况详见2025年6月20日发布的《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-042）。

现根据公司业务发展实际需要，拟新增与关联方合肥科技公司2025年度日常关联交易预计金额不超过人民币4000万元，此次新增后，公司2025年度日常关联交易预计总金额不超过人民币57900万元。

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2025年11月28日，公司2025年第三次独立董事专门会议、第六届董事会第八

次会议审议通过了《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该事项。该日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决。

本次新增公司2025年度日常关联交易预计具体情况如下：

一、新增关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交关联交易内关联交易定价原2025年已本次新增加/调整2025年1-9月2024年发关联人易类别容则预计金额增额度后总额度已发生金额生金额

向关联公平、合理的原

人采购合肥科技公司充电桩等则，采用市场价10000.004000.0014000.009455.4910906.17原材料确定交易价格

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍合肥科技公司基本情况

（1）公司名称：科大智能（合肥）科技有限公司

（2）住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心望江西路5111号G栋6层

（3）法定代表人：何刚

（4）注册资本：5555.5556万元

（5）成立时间：2013年1月7日

（6）经营范围：一般项目：智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；

充电桩销售；计算机软硬件及外围设备制造；变压器、整流器和电感器制造；新能源汽车换电设施销售；电子产品销售；光通信设备制造；光通信设备销售；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；电线、电缆

2科大智能科技股份有限公司制造；检验检测服务

（7）股权结构：科大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气”）持

有合肥科技公司18%股权

（二）关联关系说明

智能电气为公司全资子公司，合肥科技公司为智能电气持股18%的参股公司。

根据《企业会计准则第36号》中关联方的认定，公司及控股公司与合肥科技公司之间形成关联关系。

公司副总裁穆峻柏先生现任合肥科技公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与合肥科技公司形成关联关系。

（三）履约能力分析

合肥科技公司资信状况良好，均具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及控股公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的新增日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购活动，具体详见本公告“一、新增关联交易预计情况”。公司与上述关联方将

遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

董事会授权经营管理层根据市场情况及实际业务发生需求与关联方在上述预计的2025年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司此次新增关联交易预计是根据经营发展实际情况，结合未来业务需要对前期预计情况的及时调整。公司根据日常经营需要，与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司借助关联方在各自领域内的产品和技术优势，有助于扩大公司

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市场业务规模和市场份额。

上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，符合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

该事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

公司新增2025年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，执行价格及条件公允，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》符合国家有

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意新增公司及控股公司与合肥科技公司2025年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、2025年第三次独立董事专门会议审核意见；

2、第六届董事会第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二○二五年十一月二十八日

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