科大智能科技股份有限公司

证券代码：300222证券简称：科大智能公告编号：2026-056

科大智能科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月24日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月

24日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年08月24日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。

5、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。

6、会议主持人：董事长黄明松先生。

7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

8、会议出席情况：

（1）出席的总体情况

1科大智能科技股份有限公司

股东及股东代理人330人，代表股份187239511股，占公司有表决权股份总数的

23.9369%。出席本次会议中小股东所持（代表）股份14542544股。

（2）出席现场会议的情况

股东及股东代理人5人，代表股份172906467股，占公司有表决权股份总数的

22.1045%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东325人，代表股份14333044股，占公司有表决权股份总数的

1.8324%。

（4）公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避表提案决提案名称表决分类

编码股数股数股数股数（股）比例比例比例比例结

（股）（股）（股）果《关于变更公总表决情18677715299.7531%3123000.1668%1500590.0801%00%司注册资本、况审

1.00修改<公司章议>其中，中程部分条款并

小股东的1408018596.8206%3123002.1475%1500591.0319%00%通办理工商变更过表决情况登记的议案》总表决情《关于新增公18536895299.001%3187000.1702%1438590.0768%14080000.752%审况

2.00司2026年度日议其中，中

常关联交易预通

小股东的1407998596.8193%3187002.1915%1438590.9892%00%计的议案》过表决情况

总表决情18683745299.7853%2883000.154%1137590.0608%00%审《关于回购公况

3.00议司股份方案的其中，中

通议案》小股东的1414048597.2353%2883001.9825%1137590.7822%00%过表决情况上述议案1、议案3为特别决议事项，已经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案经出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过；上述议案2所涉关联股东已经回避表决；本次股东会已对中小投资者的表决进行单独计票。

2科大智能科技股份有限公司

三、律师出具的法律意见北京海润天睿律师事务所李泽川律师和王天律师见证了本次股东会并发表法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、科大智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

2026年08月24日

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