证券代码：300223证券简称：北京君正公告编号：2023-060

北京君正集成电路股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次

会议于2023年8月29日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2023年8月18日以通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票；回避0票。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票；回避0票。

三、审议通过《关于子公司股权结构调整及员工持股的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提高公司综合竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，经公司管理层讨论，现拟对矽恩微电子（厦门）有限公司的股权结构进行调整，由厦门矽恩部分员工（含其子公司、分公司员工，下同）、厦门矽恩部分关联方员工（均为公司及其子公司、分公司的员工，下同）通过员工持股平台间接持有厦门矽恩的部分股权，具体内容如下：

1、厦门矽恩拟以资本公积转增的方式将注册资本增加至人民币13500万元。2、本次资本公积转增完成后，厦门矽恩将继续增加注册资本至15000万元，

新增注册资本1500万元全部由厦门矽恩员工、厦门矽恩关联方员工设立的持股

平台及用于未来厦门矽恩员工激励的预留持股平台以6元/每注册资本的价格合

计以9000万元的货币认购：其中，拟由厦门矽恩员工持股平台合计以6950万元的货币认购厦门矽恩新增注册资本1158.3333万元；拟由厦门矽恩关联方员工持股平台合计以750万元的货币认购厦门矽恩新增注册资本125万元；拟由预留

持股平台以1300万元的货币认购厦门矽恩新增注册资本216.6667万元，该部分股权将用于未来厦门矽恩员工的激励。鉴于厦门矽恩员工持股平台、厦门矽恩关联方员工持股平台、预留持股平台的认购额度可能会根据公司后续规划情况进行调整，为提高决策效率，特授权董事长全权决定厦门矽恩员工持股平台、厦门矽恩关联方员工持股平台、预留持股平台的认购额度调整事项。

3、就本次股权结构调整相关的一切具体事宜，授权董事长全权处理。前述

事宜包括但不限于确定持股平台中合伙人/股东的具体名单，该等人员各自可通过持股平台间接持有的厦门矽恩的股权数量、认购价格、付款进度、持股条件，确定持股规则，设立持股平台，推动本次股权结构调整中相关主体办理协议签署、交割、工商变更登记等其他相关事务。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票；回避0票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司董事会

二○二三年八月三十日