北京君正集成电路股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专1-17

项报告募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAB2B0088北京君正集成电路股份有限公司

北京君正集成电路股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正公司）关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

北京君正公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，北京君正公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了北京君正公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供北京君正公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2026BJAB2B0088

北京君正集成电路股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年三月二十六日

2北京君正集成电路股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2020年度发行股份购买资产募集配套资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938号）核准，公司2020年度发行股份购买资产募集配套资金不超过

150000.00万元。本次募集配套资金发行人民币普通股（A股）18181818股，发行价

格为人民币82.50元/股，募集资金总额为人民币1499999985.00元。截至2020年8月28日，公司实际收到募集资金人民币1499999985.00元。

上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2020]京会兴验字第01000005号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京君正集成电路股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3097号）核准，公司2021年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票12592518股，发行价格为每股人民币103.77元。截至2021年10月29日，公司募集资金总额为人民币

1306725592.86元，扣除证券承销费及保荐费用（含税）后，实际收到募集资金

1282076091.37元。募集资金总额扣除全部不含税发行费用26039208.28元后的净额

为1280686384.58元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“XYZH/2021BJAB11063”号《北京君正集成电路股份有限公司2021年10月29日验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、2020年度发行股份购买资产募集配套资金

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金投入募投项目金额为128166.84万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为2274.86万元。

1北京君正集成电路股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金投入募投项目金额为52828.83万元，累计支付相关发行费用为280.19万元（不含证券承销费及保荐费用），累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为5333.32万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2020年度发行股份购买资产募集配套资金

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金投入募投项目金额为132340.64万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为2611.51万元，其中本报告期实际使用募集资金投入募投项目金额为4173.80万元，本报告期银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为336.65万元，截至2025年12月31日，募集资金账户余额合计为20270.89万元。

募集资金存放与投入情况具体如下：

项目金额（万元）

期初募集资金账户余额24108.03

加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额336.65

减：募投项目投入4173.80

期末募集资金账户余额20270.89

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金投入募投项目金额为64915.47万元，累计支付相关发行费用为280.19万元（不含证券承销费及保荐费用），累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为6587.66万元，其中本报告期实际使用募集资金投入募投项目金额为12086.64万元，本报告期银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为1254.34万元，截至2025年12月31日，募集资金账户余额合计为69599.58万元。

募集资金存放与投入情况具体如下：

项目金额（万元）

期初募集资金账户余额80431.88

加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额1254.34

减：募投项目投入12086.64

期末募集资金账户余额69599.58

本报告中除特别说明外，所有数值保留两位小数，部分合计数与其分项加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

2北京君正集成电路股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用；同时，为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司募集资金实际使用情况，公司对部分闲置募集资金在一定额度内进行了现金管理，投资于银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

（二）募集资金监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司与华夏银行股份有限公司北京分行、国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司于2020年8月28日签订了募集资金

三方监管协议；本公司、本公司子公司北京矽成半导体有限公司与华夏银行股份有限公

司北京分行、国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司于2020年10月23日

签订了募集资金四方监管协议；本公司、本公司子公司芯成半导体（上海）有限公司与

南京银行股份有限公司上海分行、国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司于2020年11月2日签订了募集资金四方监管协议；本公司与华夏银行股份有限公司天津

分行、国泰君安证券股份有限公司于2021年11月23日签订了募集资金三方监管协议；本

公司、本公司子公司合肥君正科技有限公司与华夏银行股份有限公司北京分行、国泰君

安证券股份有限公司于2021年11月24日签订了募集资金四方监管协议；本公司、本公司

子公司合肥君正科技有限公司与华夏银行股份有限公司合肥分行、国泰君安证券股份有

限公司于2023年12月22日签订了募集资金四方监管协议；本公司、本公司子公司芯成

半导体（上海）有限公司与中国银行股份有限公司合肥分行、国泰海通证券股份有限公司于2025年8月15日签订了募集资金四方监管协议。

上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他

相关规定的要求，协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日，公司2020年度发行股份购买资产募集配套资金专

项账户情况如下：

3北京君正集成电路股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）募集资金存储银行名称银行账号账户余额存储方式

华夏银行北京知春支行10276000001067386699574.42活期

小计699574.42

华夏银行北京知春支行10276000001069532145647712.67活期

小计145647712.67

南京银行上海分行030124000000433756361564.21活期

小计56361564.21

合计—202708851.30

2、截至2025年12月31日，公司2021年度向特定对象发行股票募集资金专项

账户情况如下：

募集资金存储银行名称账号账户余额存储方式

华夏银行天津分行12350000002883198185212771.34活期

小计185212771.34

华夏银行北京知春支行1027600000111272821223216.52活期

1027600000127399070000000.00结构性存款

10276000001275455100000000.00结构性存款

1027600000127546660000000.00结构性存款

小计251223216.52中国银行合肥高新技术产

185782631570237833747.67活期

业开发区支行

小计237833747.67

华夏银行合肥高新区支行1476000000011584321726088.65活期

小计21726088.65

合计695995824.18

三、本年度募集资金实际使用情况

1、2020年度发行股份购买资产募集配套资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计使用2020年度发行股份购买资产募集配套资金投入募投项目金额132340.64万元，2020年发行股份购买资产募集配套资金使用情况对照表详见本报告附表一。

4北京君正集成电路股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计使用2021年度向特定对象发行股票募集资金投入募投项目金额64915.47万元，2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表二。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、结合公司业务发展需要，为优化资源配置，根据内部的资金使用安排，2023年

公司计划使用自有资金由全资子公司北京矽成半导体有限公司向矽恩微电子（厦门）有

限公司（已更名为“络明芯微电子（厦门）有限公司”）增资人民币两亿元。增资后，络明芯微电子（厦门）有限公司将有充裕的自有资金进行技术和产品的研发及日常运营，包括“车载LED照明系列芯片的研发与产业化项目”在内的研发项目均可以自有资金继续推进。同时，为加大对核心技术的研发，不断加强公司计算芯片的产品竞争力，提高公司综合竞争能力，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议以及

2022年年度股东大会审议通过，公司将“车载LED照明系列芯片的研发与产业化项目”

变更为“合肥君正研发中心项目”。

2、“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”实施以来，公司进行了相关车规体

系建设工作，包括车规 ISP 芯片关键性技术的评估和预研，以及部分核心 IP 的研发。

但车规芯片从研发到产业化所需时间通常较长，车规 ISP 芯片完成设计和产业化仍需一定时间。随着人工智能技术的不断发展，AI 芯片的算力性能不断提升，面向各类应用的AI 大模型也不断涌现并快速迭代与完善，AI 模型和高性能计算对 DRAM 的带宽需求正以每年倍数级的速度增长，传统 DRAM 已无法满足此等速度要求，而 3D DRAM 通过垂直堆叠、垂直互联等技术可大幅提升 DRAM 的存储密度和数据带宽，从而可以有效满足 AI 芯片与高性能计算芯片对 DRAM 高带宽、大容量的需求。因此，经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议以及2024年年度股东大会审议通过，公司将“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”。

截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的情况表详见本报告附表三。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

5北京君正集成电路股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）附表一：2020年度发行股份购买资产募集配套资金使用情况对照表

附表二：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表三：变更募集资金投资项目情况表北京君正集成电路股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日

6北京君正集成电路股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）附表一：

2020年度发行股份购买资产募集配套资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额150000.00

本报告期投入募集资金总额4173.80

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额132340.64

累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已截至报告变更项截至报告期期末投资项目达到预本报告期是否达承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本报告期投项目可行性是否

目(含末累计投入进度(%)定可使用状实现的效到预计

募资金投向诺投资总额总额(1)入金额发生重大变化

部分变金额(2)(3)＝态日期益效益

更)(2)/(1)承诺投资项目支付公司重大资产

否115949.00115949.000.00115949.00100.00不适用不适用否重组部分现金对价面向智能汽车和智

慧城市的网络芯片否17900.0017900.00685.884821.5726.942029/1/1不适用否研发项目面向智能汽车的新

一代高速存储芯片否16151.0016151.003487.9211570.0771.642030/6/30不适用否研发项目

承诺投资项目小计150000.00150000.004173.80132340.64

7北京君正集成电路股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）超募资金投向无超募资金投向小计

合计150000.00150000.004173.80132340.64

1、“支付公司重大资产重组部分现金对价项目”募集资金用于支付购买北京矽成59.99%的股权和上海承裕100%的财产份额的部分现金对价，无法单独核算经济效益。

2、“面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”自2020年启动以来，全球政治经济环境等发生了较多变化，影响了公司车载网络芯

片项目研发和推广进度，同时，随着汽车智能化的不断发展，智能汽车对网络芯片的需求也在不断发生变化，相关方案的复杂度较高，方案导入所需要的时间也较长，客户方案落地较慢。鉴于车载网络芯片在设计开发、市场推广、客户产品导入等方面往往需要较长时间未达到计划进度或

的行业特点，以及项目实施过程中客观因素对实施进度的影响，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通预计收益的情况和过，“面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”预定可使用日期由2025年1月1日调整为2029年1月1日，报告期内尚处于建设原因（含“是否达到阶段。

预计效益”选择“不

3、“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”自2020年启动以来，全球政治环境、经济形势、市场环境等情况发生较大变化，公适用”的原因）

司车载存储芯片的研发、验证及推广等工作进度均受到不同程度的影响。但随着汽车智能化的不断升级，汽车智能驾驶相关技术不断发展，车规市场对存储芯片的需求也在不断增长，从而给公司存储芯片产品带来更大的成长空间和较好的预期效益。鉴于项目实施内容和可行性均未发生改变，考虑到车载存储芯片在设计开发、市场推广、客户产品导入等方面往往需要较长时间，以及项目实施过程中客观因素对实施进度可能造成的影响，经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目预定可使用日期由2025年6月30日调整为2030年6月30日，报告期内尚处于建设阶段。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

8北京君正集成电路股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况1、2020年12月14日，经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京君正集成电路股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（[2020]京会兴专字

第01000022号），公司以募集资金80000000.00元置换预先已使用自筹资金支付的公司重大资产重组部分现金对价，以募集资金

6135503.45元置换预先已投入募集资金投资项目“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”的自筹资金，以募集资金

募集资金投资项目先

6934137.16元置换预先已投入“面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”的自筹资金。

期投入及置换情况2、2025年12月10日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的议案》，根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定，公司以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项，其中“面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”置换金额为225.67万元，“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”置换金额为

851.27万元。上述募集资金置换期间为2025年6月15日至2025年11月01日。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况2024年12月3日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用2020年度发行股份购买资产募集配套资金不超过24000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，用闲置募集资金进

投资产品期限不超过12个月，有效期为自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司独行现金管理情况

立董事发表了明确同意的独立意见，公司独立财务顾问出具了明确无异议的核查意见。

2025年12月10日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股

子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用2020年度向特定对象发行股票募集资金不超过20000万元的

9北京君正集成电路股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，投资产品期限不超过12个月，有效期为自第六届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立财务顾问出具了明确无异议的核查意见。

本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理，对应收益情况参见本报告期募集资金使用情况及结余情况内容。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币0万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因尚未使用的募集资

截至报告期末，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。

金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况

公司负责人：刘强主管会计工作的负责人：叶飞会计机构负责人：李莉

10北京君正集成电路股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）附表二：

2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额130672.56

本报告期投入募集资金总额12086.64

报告期内变更用途的募集资金总额22064.60

累计变更用途的募集资金总额33019.65

已累计投入募集资金总额64915.47

累计变更用途的募集资金总额比例25.78%是否已截至报告变更项截至报告期期末投资项目达到预定是否达项目可行性是承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实

目(含末累计投入进度(%)可使用状态日到预计否发生重大变

资金投向诺投资总额总额(1)入金额现的效益

部分变金额(2)(3)＝期效益化

更)(2)/(1)承诺投资项目

嵌入式MPU系列芯片

否21155.3021155.302765.924364.8620.632027/9/11799.75不适用否的研发与产业化项目智能视频系列芯片的

否36239.1636239.165415.4713500.0537.252027/9/111764.13不适用否研发与产业化项目

车载 LED 照明系列

芯片的研发与产业化是17542.446587.396576.9099.84不适用不适用否项目

车载 ISP 系列芯片的

是23735.661671.061671.06100.00不适用不适用否研发与产业化项目

补充流动资金否29254.8329254.8329355.36100.34不适用不适用否

11北京君正集成电路股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）合肥君正研发中心项

否11332.643905.259447.2483.362026/5/19不适用否目

3D DRAM 芯片的研

否23560.282030/5/12发与产业化项目

承诺投资项目小计127927.39129800.6612086.6464915.4713563.88超募资金投向无超募资金投向小计

合计127927.39129800.6612086.6464915.4713563.88

1、“嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目”启动后，2021 年底开始消费类电子产品市场环境发生了较大变化，导致客户需求减缓，

新项目计划延迟。为确保募投项目的安全性，审慎使用募集资金，公司综合考虑市场各因素的变化情况，放缓了募投项目的实施进度。

2023年，随着市场需求的复苏和产业链的库存去化，市场呈良性发展趋势。为及时抓住市场发展机遇，不断扩大公司的市场份额，把

握长期发展机会，公司需要针对智能物联网的发展趋势和产品需求变化继续推出更高性能和性价比的嵌入式 MPU 芯片产品。同时，考未达到计划进度或预虑到集成电路市场周期性波动可能会对项目实施带来的影响，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通计收益的情况和原因 过，“嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目”预定可使用日期由 2024 年 9 月 1 日调整为 2027 年 9 月 1 日，报告期内尚处于建设（含“是否达到预计阶段。效益”选择“不适用”的2、“智能视频系列芯片的研发与产业化项目”启动后，2021年底开始消费类电子产品市场环境发生了较大变化，客户需求减缓，新项目原因）计划延迟。为确保募投项目的安全性，审慎使用募集资金，公司综合考虑市场各因素的变化情况，适当放缓了募投项目的实施进度。

2023年，随着市场需求的复苏和产业链库存压力的下降，市场呈良性发展趋势。为及时抓住市场发展机遇，不断扩大公司的市场份额，

把握长期发展机会，公司需要针对智能视觉 IOT 领域，尤其安防监控领域的发展趋势和产品需求变化继续推出更具竞争力的芯片产品。

同时，考虑到集成电路市场周期性波动可能会项目实施带来的影响，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，“智能视频系列芯片的研发与产业化项目”预定可使用日期由2024年9月1日调整为2027年9月1日，报告期内尚处于建设

12北京君正集成电路股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）阶段。

3、经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议以及 2022 年年度股东大会审议通过，“车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目”已变更为“合肥君正研发中心项目”。

4、经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议以及 2024 年年度股东大会审议通过，“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”已变更为“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”。

5、“补充流动资金项目”能有效缓解公司资金压力，有利于增强公司综合竞争力，是公司实现持续健康发展的切实保障，但无法单独核算经济效益。

6、“合肥君正研发中心项目”不直接为公司带来销售收入，无法单独核算经济效益。项目着重底层计算技术和新技术的研究，为公司芯

片产品提供业界领先的关键性核心技术，有助于不断提高公司计算芯片的产品竞争力，从而有助于提高公司产品的市场销售，对公司长远发展和未来盈利能力有着重要的支撑作用。

7、“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”预定可使用日期为 2030 年 5 月 12 日，报告期内尚处于建设阶段。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

1、2021年12月3日，经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过，根据信永中和会计师事务所募集资金投资项目先（特殊普通合伙）出具的《关于北京君正集成电路股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资期投入及置换情况 金的鉴证报告》（XYZH/2021BJAB11087），公司以募集资金 154.55 万元置换预先已投入募集资金投资项目“嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目”的自筹资金，以募集资金136.98万元置换预先已投入“智能视频系列芯片的研发与产业化项目”的自筹资金，

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）以募集资金 279.35 万元置换预先已投入“车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目”的自筹资金，以募集资金 14.90 万元置换预先已投入“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”的自筹资金。

2、2025年12月10日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的议案》，根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定，公司以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项，其中“智能视频系列芯片的研发与产业化项目”置换金额为2.34万元；“合肥君正研发中心项目”置换金额为1564.59万元。上述募集资金置换期间为2025年6月15日至2025年11月01日。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况2024年12月3日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用2021年度向特定对象发行股票募集资金不超过80000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，投资产品期限不超过12个月，有效期为自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构出具了明确无异议的核查意见。

2025年12月10日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控

股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用2021年度向特定对象发行股票募集资金不超过69000万用闲置募集资金进行元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，投资产品期限不超过12个现金管理情况月，有效期为自第六届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司保荐机构出具了明确无异议的核查意见。

本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理，对应收益情况参见本报告期募集资金使用情况及结余情况内容。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币23000万元。其中，1、投资份额7000万元，签约方为华夏银行股份有限公司北京分行，产品名称为人民币单位结构性存款DWJCBJ25465，起息日为2025年12月18日，到期日为2026年4月20日；2、投资份额10000万元，签约方为华夏银行股份有限公司北京分行，产品名称为人民币单位结构性存款 DWJCBJ25492，起息日为2025年

12月30日，到期日为2026年6月3日；3、投资份额6000万元，签约方为华夏银行股份有限公司北京分行，产品名称为人民币单位结构

性存款 DWJCBJ25491，起息日为2025年12月30日，到期日为2026年4月29日。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）尚未使用的募集资金

截至报告期末，公司尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户，部分用于购买结构性存款。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

公司负责人：刘强主管会计工作的负责人：叶飞会计机构负责人：李莉

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）附表三：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目截至报告期末截至报告期末项目达到预定本报告期实本报告期实是否达到变更后的项目可行性变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集实际累计投入投资进度可使用状态日际投入金额现的效益预计效益是否发生重大变化

资金总额(1)金额(2)(%)(3)=(2)/(1)期

车载 LED 照明系合肥君正研发中

列芯片的研发与11332.643905.259447.2483.362026/5/19不适用否心项目产业化项目

3D DRAM 芯片 车载 ISP 系列芯

的研发与产业化片的研发与产业23560.282030/5/12不适用否项目化项目

合计34892.923905.259447.24

1、结合公司业务发展需要，为优化资源配置，根据内部的资金使用安排，2023年公司计划使用自有资金由全资子公司北京矽成半导体有限公司向矽恩微电子（厦门）有限公司（已更名为“络明芯微电子（厦门）有限公司”）增资人民币两亿元。增资后，络明芯微电子（厦门）有限公司将有充裕的自有资金进行技术和产品的研发及日常运营，包括“车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目”在内的研发项目均可以自有资金继续推进。同时，为加大对核心技术的研发，不断加强公司计算芯片的产品竞争力，提高公司综合竞争能变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项力，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议以及2022年年度股东大会审议通过，公司目)

将“车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目”变更为“合肥君正研发中心项目”。公司于 2023 年 4 月10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

2、“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”实施以来，公司进行了相关车规体系建设工作，包括车规 ISP

芯片关键性技术的评估和预研，以及部分核心 IP 的研发。但车规芯片从研发到产业化所需时间通常较长，

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示）车规 ISP 芯片完成设计和产业化仍需一定时间。随着人工智能技术的不断发展，AI 芯片的算力性能不断提升，面向各类应用的 AI 大模型也不断涌现并快速迭代与完善，AI 模型和高性能计算对 DRAM 的带宽需求以每年倍数级的速度增长，传统 DRAM 已无法满足此等速度要求，而 3D DRAM 通过垂直堆叠、垂直互联等技术可大幅提升 DRAM 的存储密度和数据带宽，从而可以有效满足 AI 芯片与高性能计算芯片对 DRAM 高带宽、大容量的需求。因此，经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议以及2024年年度股东大会审议通过，公司将“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”。公司于2025年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分募集资金投资项目延期及变更的公告》。

1、“合肥君正研发中心项目”不直接为公司带来销售收入，无法单独核算经济效益。项目着重底层计算技术和

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项新技术的研究，为公司芯片产品提供业界领先的关键性核心技术，有助于不断提高公司计算芯片的产品竞争目)力，从而有助于提高公司产品的市场销售，对公司长远发展和未来盈利能力有着重要的支撑作用。

2、“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”预定可使用日期为 2030 年 5 月 12 日，报告期内尚处于建设阶段。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司负责人：刘强主管会计工作的负责人：叶飞会计机构负责人：李莉

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