证券代码：300223证券简称：北京君正公告编号：2025-025

北京君正集成电路股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东

大会会议通知已于2025年4月19日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络

投票的时间为2025年5月12日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司

会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘强先生

7、本次会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议同意召开

本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共485人，代表股份数量为

120735062股，占公司有表决权股份总数的25.0711%。其中，出席现场会议的

股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份数量为52557891股，占公司有表决权股份总数的10.9139%；通过网络投票出席会议的股东共479人，代表股份数量为68177171股，占公司有表决权股份总数的14.1573%。

2、出席会议的中小股东情况

出席会议的中小股东479人，代表股份数量为16642786股，占公司股份总数的3.4559%。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意120581045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8724％；反对113017股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0936％；弃权41000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340％。

中小股东总表决情况：同意16488769股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0746％；反对113017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6791％；弃权41000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2464％。

表决结果为通过。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意120584388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8752％；反对109174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0904％；弃权41500股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344％。中小股东总表决情况：同意16492112股，占出席本次股东大会中小股东有

效表决权股份总数的99.0947％；反对109174股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6560％；弃权41500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2494％。

表决结果为通过。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意120579645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8713％；反对113817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0943％；弃权41600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345％。

中小股东总表决情况：同意16487369股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0662％；反对113817股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6839％；弃权41600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2500％。

表决结果为通过。

4、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

总表决情况：同意120580545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8720％；反对108717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0900％；弃权45800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379％。

中小股东总表决情况：同意16488269股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0716％；反对108717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6532％；弃权45800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2752％。

表决结果为通过。

5、审议通过《2024年度利润分配方案》

总表决情况：同意120602297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8900％；反对101465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0840％；弃权31300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259％。

中小股东总表决情况：同意16510021股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2023％；反对101465股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6097％；弃权31300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1881％。

表决结果为通过。

6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意120177907股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5385％；反对509355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4219％；弃权47800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0396％。

中小股东总表决情况：同意16085631股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6523％；反对509355股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0605％；弃权47800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2872％。

表决结果为通过。

7、审议通过《关于募集资金投资项目变更的议案》

总表决情况：同意120605197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8924％；反对93565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0775％；弃权36300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301％。

中小股东总表决情况：同意16512921股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2197％；反对93565股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5622％；弃权36300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2181％。

表决结果为通过。

8、逐项审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>及部分制度的议案》

8.01审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>的议案》

总表决情况：同意120611797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8979％；反对80308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0665％；弃权42957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0356％。

中小股东总表决情况：同意16519521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2593％；反对80308股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4825％；弃权42957股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2581％。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。

8.02、审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意116452595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4530％；反对4243467股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.5147％；弃权39000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0323％。

中小股东总表决情况：同意12360319股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.2683％；反对4243467股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.4973％；弃权39000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2343％。

表决结果为通过。

8.03、审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意116284003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3134％；反对4409459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.6522％；弃权41600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345％。

中小股东总表决情况：同意12191727股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.2553％；反对4409459股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4947％；弃权41600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2500％。

表决结果为通过。

8.04、审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意116276003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3067％；反对4413202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.6553％；弃权45857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0380％。中小股东总表决情况：同意12183727股，占出席本次股东大会中小股东有

效表决权股份总数的73.2073％；反对4413202股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.5172％；弃权45857股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2755％。

表决结果为通过。

8.05、审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：同意116446995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4484％；反对4236310股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

3.5088％；弃权51757股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0429％。

中小股东总表决情况：同意12354719股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.2347％；反对4236310股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.4543％；弃权51757股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3110％。

表决结果为通过。

9、审议通过《关于调整公司治理结构的议案》

总表决情况：同意120603497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8910％；反对77308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0640％；弃权54257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0449％。

中小股东总表决情况：同意16511221股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2095％；反对77308股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4645％；弃权54257股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3260％。

表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师朱君全、李紫薇参会见证了本次股东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次

股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

3、深交所要求的其他文件特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司董事会

二○二五年五月十二日