证券代码：300223证券简称：北京君正公告编号：2026-030

北京君正集成电路股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会

会议通知已于2026年4月14日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月7日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司

会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘强先生

7、本次会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议同意召开

本次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共855人，代表股份数量为

97006635股，占公司有表决权股份总数的20.1033%。其中，出席现场会议的股

东及股东授权委托代表人共15人，代表股份数量为52576091股，占公司有表决权股份总数的10.8957%；通过网络投票出席会议的股东共840人，代表股份数量为44430544股，占公司有表决权股份总数的9.2076%。

2、出席会议的中小股东情况

出席会议的中小股东849人，代表股份数量为44444544股，占公司股份总数的9.2105%。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意96636735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6187%；反对324800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3348%；

弃权45100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0465%。

中小股东总表决情况：同意44074644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1677%；反对324800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7308%；弃权45100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1015%。

表决结果为通过。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》

总表决情况：同意96316725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2888%；反对645410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6653%；

弃权44500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459%。中小股东总表决情况：同意43754634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4477%；反对645410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4522%；弃权44500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1001%。

表决结果为通过。

3、审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

总表决情况：同意96597935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5787%；反对364200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3754%；

弃权44500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459%。

中小股东总表决情况：同意44035844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0804%；反对364200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8194%；弃权44500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1001%。

表决结果为通过。

4、审议通过《2025年度利润分配方案》

总表决情况：同意96675935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6591%；反对299100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3083%；

弃权31600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。

中小股东总表决情况：同意44113844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2559%；反对299100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6730%；弃权31600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0711%。

表决结果为通过。

5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意96337480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3102%；反对294948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%；

弃权374207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3858%。

中小股东总表决情况：同意43775389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4944%；反对294948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6636%；弃权374207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8420%。

表决结果为通过。

6、审议通过《关于对部分募集资金投资项目进行调整的议案》

总表决情况：同意96665335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6482%；反对297800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3070%；

弃权43500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%。

中小股东总表决情况：同意44103244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2321%；反对297800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6700%；弃权43500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%。

表决结果为通过。

7、审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>的议案》

总表决情况：同意96524917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5034%；反对438918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4525%；

弃权42800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。

中小股东总表决情况：同意43962826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9161%；反对438918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9876%；弃权42800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0963%。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。

8、审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

总表决情况：同意96505517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4834%；反对459318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4735%；

弃权41800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%。

中小股东总表决情况：同意43943426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8725%；反对459318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0335%；弃权41800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0940%。

表决结果为通过。

9、审议通过《关于调整董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

现场出席本次股东会的股东中有52562091股回避表决，有效表决权股份总数为44444544股。

总表决情况：同意43941445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8680%；反对466099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0487%；

弃权37000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0832%。

中小股东总表决情况：同意43941445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8680%；反对466099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0487%；弃权37000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0832%。

表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师庄丽琴、王琪瑶参会见证了本次股东会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备

合法资格；本次股东会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

3、深交所要求的其他文件特此公告。北京君正集成电路股份有限公司董事会

二○二六年五月七日