君正股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300223证券简称：君正股份公告编号：2026-071

北京君正集成电路股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年09月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站

(www.hkexnews.hk)向 H股股东另行发出的股东会相关通知；

（3）公司董事、高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票审议《关于部分募集资金投资项目结项并

1.00将节余募集资金永久补充流动资金的议非累积投票提案√案》

2、公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2026年5月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、上述议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

2、登记时间：2026年9月18日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 14号楼 A座一层

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代

理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件应在2026年9月18日17:00前送达。来信请寄：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 14号楼 A座北京君正集成电路股份有限公司董事会办公室，邮编：100193（信封请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。

（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、联系方式：

联系人：张敏、白洁

电话：010-56345005

邮箱：investors@ingenic.com

地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 14号楼 A座，公司董事会办公室邮编：100193

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司董事会