北京君正:2025年度独立董事述职报告（向左）

北京君正集成电路股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）的独

立董事，2025年度任职期间（2025年9月11日任职），本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和

《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人

2025年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况向左，男，出生于1963年，硕士学位，新加坡国籍，中国香港永久居留权，

2019年至今任 Nan Fung Investment Management Ltd董事，现任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。具体出席情况如下：

是否连续本报告期现场出席以通讯方委托出席独立董事缺席董事两次未亲出席股东应参加董董事会次式参加董董事会次姓名会次数自参加董会次数事会次数数事会次数数事会会议向左30300否0

本人在任职期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。本人自2025年9月11日担任公司独立董事，任职期间，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会各专门会议的履职情况1、任职董事会各专门委员会履职情况本人未担任董事会专门委员会委员。

2、参与董事会独立董事专门会议的情况

本人任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度本人任职期间，与公司经营管理层保持常态化、充分的沟通交流，

定期了解公司日常生产经营、核心业务推进、重大项目进展等具体情况，确保全面、准确掌握公司运营状况，为有效行使监督权、决策权奠定基础。同时，主动关注公司信息披露、关联交易、内控合规等关键环节，全程履行监督职责，推动公司规范运作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度本人任职期间，与公司内部审计部门进行了充分的沟通，与会计

师事务所就公司财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，听取注册会计师及内审人员的工作总结报告等，了解财务报告的编制工作及审计工作情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制体系的运行状况，确保审计结果客观及公正，忠实地履行了独立董事职责。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度本人任职期间，本人通过参加公司会议、前往公司主要办公场所

及重点项目进行现场检查等方式，对公司进行现场考察，与相关部门及人员进行交流，实地了解公司产品研发、市场拓展、业务发展及公司治理等情况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时了解公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。

2025年度本人任职期间，公司高度重视独立董事履职保障工作，规范高效

完成股东会、董事会等会议组织筹备，重大事项及时沟通汇报、履职资料按期寄送，全面、及时、准确提供履职所需各类文件材料，积极响应并全力配合独立董事履职相关工作安排，为独立董事独立判断、审慎决策提供坚实信息支撑。同时，公司持续健全独立董事培训机制，积极组织、统筹协调独立董事参加监管机构、行业协会及内部组织的各类专业培训，持续提升履职专业能力，为独立董事全面、规范、高效履职提供全方位、切实有效的保障。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

1、积极参加公司董事会，认真审议相关事项，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项发表独立意见，勤勉尽责，有效地履行了独立董事的职责。

2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等相关制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，

尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等的相关法规，同时积极参加深交所组织的相关培训，注意了解中小股东关注的问题，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。

（七）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席公司相关会议、关注投资者交流平台等方式，关注投资者特别是中小股东对公司的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理能力、通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流，充分听取投资者意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度本人任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易本人任职期间没有关联交易事项。

（二）公司及相关变更或者豁免承诺的方案

2025年度本人任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公

司及股东的各项承诺均严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施2025年度本人任职期间，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025年度本人任职期间，公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文件的规定，及时披露定期报告及内部控制自我评价报告。

本人认为公司编制的定期报告和《财务决算报告》中的财务信息真实反映了

本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司内部控制评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建立和实际运行情况。

（五）聘用、解聘会计师事务所事项

2025年度本人任职期间，公司未变更会计师事务所。

（六）聘任或者解聘公司财务负责人的情况

2025年度本人任职期间，公司不存在财务负责人变更的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况

2025年度本人任职期间，公司未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情况本人在报告期内任职独立董事职务。

（九）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度本人任职期间，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬及

绩效考核管理制度的规定，公司严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（十）股权激励计划、员工持股计划的情况2025年度本人任职期间，公司未实施股权激励归属等事项。

（十一）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况