正海磁材:监事会决议公告

证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2025-02-03

债券代码：123169债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第二次会

议于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月12日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席全杰先生主持，公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

经对董事会编制的公司2024年年度报告及其摘要认真审核，监事会认为：

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自

律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站；公司《关于披露2024年年度报告的提示性公告》及《2024年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

1三、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制

体系建设、完善和运行的实际情况。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》和公司《2024年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记

日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每10股派发现金红利2.00元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。