正海磁材:关于变更董事、高级管理人员的公告

关于变更董事、高级管理人员的公告

证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2026-037

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于变更董事、高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事、副总裁、财务总监、董事会秘书离任情况

公司及董事会于近日收到高波女士的书面辞职报告，因工作变动原因，高波女士申请辞去公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

高波女士原定任期至公司六届董事会届满之日止，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，高波女士的辞职报告自送达公司及董事会之日起生效。截至本公告日，高波女士持有公司股份1191893股，占公司总股本的0.1281%。高波女士辞职后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。高波女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。高波女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。

高波女士在担任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、规范运营、助推公司高质量发展等方面成果突出。

公司及董事会对高波女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、聘任副总裁、财务总监、董事会秘书情况

为保障公司董事会规范运作和经营管理工作有序开展，公司于2026年5月29日召开六届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会

1关于变更董事、高级管理人员的公告秘书的议案》。

经公司股东推荐、董事会提名，独立董事专门会议任职资格审查，公司董事会补选赵丽女士为公司六届董事会董事，本事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

经总裁提名，董事会审计委员会、独立董事专门会议任职资格审查，董事会聘任赵丽女士为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至六届董事会届满之日止。

经董事长提名，独立董事专门会议任职资格审查，董事会聘任于在海先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至六届董事会届满之日止。同时于在海先生不再担任公司证券事务代表职务。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

赵丽女士和于在海先生的简历详见附件。

于在海先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

三、董事会秘书联系方式