关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2026-003

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会3、公司六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

4、会议时间：

现场会议召开日期和时间：2026年1月28日（星期三）14:30

网络投票日期和时间：2026年1月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年1月28日9:15-15:00。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系

统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日：2026年1月23日（星期五）

1关于召开2026年第一次临时股东会的通知

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案√

2.00关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议案√

2、议案1已经公司2026年1月12日召开的六届董事会第八次会议审议并

回避表决、议案2已经公司六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、本次股东会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。

三、会议登记方法

1、登记时间：2026年1月26日，9:00-11:30，13:00-17:00

2、登记地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一楼接待室

3、登记方式：现场登记、信函方式登记。

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2关于召开2026年第一次临时股东会的通知

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台经济技术开发区汕头大街

9号，烟台正海磁性材料股份有限公司董事会办公室（收），邮编264006（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：高波、于在海、孙伟南

联系电话：0535-6397287

联系传真：0535-6397287

电子邮箱：dmb@zhmag.com

联系地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号

邮政编码：264006

5、临时提案请于会议召开十日前提交。

6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司六届董事会第八次会议决议

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票的操作流程特此公告。

3关于召开2026年第一次临时股东会的通知

烟台正海磁性材料股份有限公司董事会

2026年1月12日

4关于召开2026年第一次临时股东会的通知

附件一：

烟台正海磁性材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

身份证号码/企业统姓名或名称一社会信用代码证券账户号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

5关于召开2026年第一次临时股东会的通知

附件二：

授权委托书

兹委托女士（先生）代表本人（本单位）出席烟台正海磁性材料股份有限公司2026年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于购买董事、高级管理人员责任保险的

1.00√

议案

关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议

2.00√

案

对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，多选无效，不填表示弃权。

委托人对同一审议事项不得有两项或多项指示。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户号：

委托人持有股份的性质：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：

6关于召开2026年第一次临时股东会的通知

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

7关于召开2026年第一次临时股东会的通知

附件三：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350224；投票简称：正海投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月28日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月28日（现场股东会结束当日）下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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